Что делать,если на нас зарегистрировали ип без нашего ведома?
Prokurors.ru

Юридический портал

Что делать,если на нас зарегистрировали ип без нашего ведома?

Мошенники регистрируют организации на чужие имена

ФНС сообщила, что все чаще юрлица оформляются на граждан без их ведома. Проверьте, не стали ли вы жертвой злоумышленников, чтобы избежать обвинения в преступном сговоре и не отвечать по обязательствам аферистов

По данным Федеральной налоговой службы, участились случаи незаконного применения квалифицированной электронной подписи (КЭП). С ее помощью на граждан без их ведома регистрируются юридические лица. Причем в такую ситуацию могут попасть и те, у кого КЭП нет, – в этом случае злоумышленники могут использовать подпись, полученную по поддельным документам. В итоге граждане попадают в неприятные ситуации, связанные с невыполнением обязательств по договорам созданной организации, взысканием задолженности, наложением ареста на имущество и т.п.

Что такое КЭП?

Квалифицированная электронная подпись – это программный код, который привязывается к подписываемому электронному документу. Такой документ равнозначен бумажному с собственноручной подписью.

Сегодня посредством КЭП можно подать документы через Систему электронных паспортов транспортных средств (электронных паспортов шасси транспортных средств) и электронных паспортов самоходных машин и других видов техники, Государственную информационную систему о государственных и муниципальных платежах, Государственную информационную систему ЖКХ, Единую информационно-аналитическую систему, Систему межведомственного электронного взаимодействия, Портал госуслуг, в Росреестр, Федеральное автономное учреждение «Главное управление государственной экспертизы», Федеральную службу по аккредитации, Федеральную таможенную службу и иные органы и организации.

Чтобы получить КЭП, нужно обратиться в аккредитованный удостоверяющий центр и представить пакет документов: доверенность (если от имени гражданина или организации действует представитель); документ, удостоверяющий личность; СНИЛС; ИНН; основной государственный регистрационный номер записи о госрегистрации физлица в качестве индивидуального предпринимателя (если вы являетесь ИП); дополнительный комплект документов, подтверждающий ваши полномочия действовать от имени юридического лица (если вы получаете подпись представителя юрлица).

Как мошенники получают доступ к КЭП?

Обычно сначала они определяют жертву. Затем подают за нее документы в удостоверяющий центр для получения КЭП. Для этого достаточно внешне похожего человека с необходимыми документами.

Нередко используется поддельная доверенность, которая позволяет мошеннику выступить в роли представителя гражданина. В данном случае для получения КЭП потребуется нотариальная доверенность.

Для ИП доверенность нужно заверять печатью, если она имеется. От юрлица составить ее и заверить с помощью печати организации может руководитель компании. С юридической точки зрения эта доверенность будет иметь такую же силу, как и заверенная у нотариуса, если использовался «фирменный» бланк организации установленной формы. То есть доверенность от ИП и юрлица может подделать один из сотрудников.

Брачные аферисты пользуются тем, что «богатая жертва» в брачных отношениях теряет должную предусмотрительность и может выдать доверенность.

Также незаконно получить КЭП мошенникам помогает коррупция: они используют связи в удостоверяющих центрах.

Зачем регистрировать организацию на чужое имя?

Причины могут быть разные:

  • для создания фирм «для прикрытия», т.е. фирм-однодневок, с целью получения денег по различным сделкам и ухода от налогов;
  • посредством КЭП дети «богатого папы» могут попытаться наладить собственный бизнес, который не совпадает с интересами родителей;
  • месть: жертвой может стать «забывчивый» гражданин, который не хочет возвращать долги. В такой ситуации мошенники обычно действуют «по наводке» – по жалобе человека, которому надоел неплательщик.

При каких обстоятельствах человек узнает, что на его имя оформили организацию?

Обычно это происходит случайно. В небольшом городе, где практически все организации известны, об этом могут рассказать родственники и друзья. Из интернета и местных газет можно узнать об очередной фирме-однодневке и ее генеральном директоре, которым и окажется жертва мошенников.

Зачастую ситуация выглядит следующим образом. Злоумышленники создали организацию. Налоги они не уплачивали, да еще и контрагентов обманули. Как результат – неисполненные обязательства по договорам (не выполнены работы, не оказаны услуги и т.п.). На организацию подают в суд. А гражданин об этих проблемах узнает уже от судебных приставов, представителей налоговых и таможенных органов, обманутых контрагентов и т.д.

Как проверить, не стали ли вы жертвой мошенников?

Поможет «Личный кабинет налогоплательщика» на сайте ФНС России. Этот сервис позволит проверить сведения о себе, своем имуществе и налогах.

Что делать, если ваше имя использовали для регистрации юрлица?

Медлить нельзя. В противном случае человек из жертвы превращается в виновное лицо и будет в полном объеме отвечать за действия мошенников как за свои собственные. Промедление будет расценено как преступный сговор с целью неуплаты налогов, незаконного получения прибыли, обмана не только других людей и организаций, но и государства.

Итак, если на ваше имя было зарегистрировано юрлицо, нужно составить заявление в простой письменной форме о непричастности к созданию компании и лично представить его в налоговый орган по месту нахождения организации. На месте вы сможете получить необходимую информационную поддержку.

В заявлении нужно указать реквизиты компании (ее наименование, ИНН, КПП, ОГРН). Эти сведения из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) можно получить на сайте ФНС. Также в заявлении необходимо описать обстоятельства, которые свидетельствуют о том, что вы не имели отношения к созданию организации (например: «В этот период я добросовестно исполнял свои трудовые обязанности на работе, и у меня не было необходимости создавать свою фирму»).

К заявлению лучше приложить документы, подтверждающие вашу непричастность к оформлению юрлица (например, копию трудового договора и справку с места работы), поскольку налоговым органам будет проще сориентироваться в документально подтвержденных сведениях.

Срок рассмотрения обращений в ФНС составляет 30 дней. Сотрудники ФНС проведут проверку на предмет выхода гражданина из состава учредителей. Затем может быть поставлен вопрос о ликвидации организации по решению регистрирующего (налогового) органа. Это будет возможно в случае непредставления в течение 12 месяцев, предшествующих моменту ликвидации, юридическим лицом налоговой отчетности и отсутствия операций хотя бы по одному банковскому счету.

Кроме того, нужно иметь в виду, что учредитель, т.е. создатель компании, и ее руководитель не всегда совпадают в одном лице. Все это отражается в уставе организации, выписке из ЕГРЮЛ и внутренних документах организации. Если вы указаны в качестве руководителя фирмы, то в налоговую инспекцию по месту нахождения организации подается заявление о недостоверности сведений в ЕГРЮЛ о вас как о руководителе компании. Его нужно подготовить по форме № Р34001, утвержденной в Приложении № 3 к Приказу ФНС России от 11 февраля 2016 г. № ММВ-7-14/72@. В заявление вписываются все сведения об организации (наименование, ОГРН, ИНН и т.п.) и о заявителе (Ф.И.О.; дата и место рождения; документ, удостоверяющий личность, и т.п.), Ф.И.О. заявителя указывается также в графе, подтверждающей достоверность его сведений. В конце ставится подпись заявителя и должностного лица налогового органа.

Нотариальное удостоверение заявления не требуется. Но если вы все же решили нотариально засвидетельствовать подлинность своей подписи, в заявлении также указывается ИНН нотариуса, лица, его замещающего, или должностного лица, уполномоченного на совершение нотариального действия.

В данном случае заявление будет рассмотрено налоговым органом в течение пяти рабочих дней с момента поступления. По результатам проверки в ЕГРЮЛ вносится запись о недостоверности сведений о физическом лице.

Указанные заявления нужно составить в двух экземплярах: один следует передать налоговым органам, а второй, с отметкой о вручении, – оставить у себя. Так в случае возникновения конфликтов с обманутыми контрагентами и рассмотрения спорных ситуаций в судах вы сможете подтвердить свою непричастность к созданию организации, зарегистрированной на ваше имя.

Нужно ли аннулировать электронную подпись?

Если для регистрации юрлица была использована ваша КЭП, лучше ее отозвать, поскольку ею уже завладели незаконно и неизвестно, кому еще она доступна.

Для этого составляется заявка на аннулирование сертификата ключа подписи. Она подписывается пользователем сертификата от руки и подается в оригинальном бумажном виде в удостоверяющий центр, выдавший электронную подпись. Им же устанавливается форма заявки.

Процесс обработки заявки и аннулирования занимает около 12 часов. После этого ее никто уже не сможет восстановить и использовать.

Что еще нужно предпринять в подобных ситуациях?

Чтобы защитить свои права и законные интересы, особенно если проблемы уже возникли, например накопились налоги и штрафы или обманутые контрагенты предъявляют претензии, нужно как можно скорее обращаться в налоговые органы и полицию по факту мошенничества с просьбой привлечь виновных лиц к уголовной ответственности, чтобы не отвечать по обязательствам преступников.

И помните, что бездействие налоговых органов (например, непринятие решения по заявлению о недостоверности сведений, указанных в ЕГРЮЛ) и незаконные решения правоохранительных органов (например, об отказе в возбуждении уголовного дела) могут быть обжалованы во внесудебном и в судебном порядке.

Что делать,если на нас зарегистрировали ип без нашего ведома?

Самое распространенное преступление в сфере экономической деятельности – создание подставной фирмы, действующей непродолжительное время и расходующей огромные суммы денежных средств.

Узнают граждане о том, что они стали подставным лицом, совершенно случайно. Чаще всего об этом им сообщают представители прокуратуры или налоговой службы.

Содержание статьи:

Схема аферы с регистрацией фирмы на подставное лицо

На территории РФ преступники действуют обычно по одной и той же схеме, не придумывая ничего нового и необычного.

Противозаконные действия просты:

  1. Мошенник получает данные и документы любого лица. Это даже могут быть друзья и родственники, у которых взять паспорт можно совершенно легко и просто.
  2. Регистрируют в качестве юридического лица этого гражданина. Для этого требуется всего лишь подпись лица, он будет являться учредителем компании.
  3. После открытия организации преступник открывает счет в банке, выписывает приказ, по которому подставное лицо становится начальником или генеральным директором.

Данная схема позволяет создать фирму на один день и проводить незаконные операции по предпринимательской деятельности.

Кстати, такие фирмы легко можно закрыть, сделав фирму банкротом.

На данную схему может попасться любой человек, потеряв свой паспорт или передав его третьему лицу, например, для заключения какого-либо договора.

Обычно обманывают даже частные предприниматели, которые якобы предоставляют работу.

Что может грозить подставному лицу при регистрации на него фирмы?

Несмотря на незнание того, что гражданин является подставным лицом, его все равно ждет наказание.

Однако, правоохранительные органы должны доказать, что гражданин знал, что он будет «липовым» начальником какой-то фирмы.

Если такое будет доказано, то его ожидает наказание по статье 173.2 Уголовного Кодекса РФ:

  1. Штраф, который может варьироваться от 100 до 300 тысяч рублей или в сумме общего дохода за 7-12 месяцев.
  2. Обязательные работы, их выполнение может продлиться на 180-240 часов.
  3. Работы исправительного характера, которые придется выполнять 2 года.
Читать еще:  Сколько минимальная пенсия в татарстане

Меру наказания определяет суд.

До того момента, как фирму признают незаконной, подставное лицо, являющееся начальником, должно будет отвечать за деятельность компании.

Письменно от подставного директора могут потребовать:

  1. Оплатить задолженность по кредитному договору. Всё о кредитах на развитие малого бизнеса
  2. Предоставить отчет в ПФР о расходах.
  3. Рассчитаться с налогами. Все изменения в налогах в 2016 году
  4. Отвечать перед судом в качестве законного представителя именно этой подставной и незаконной компании, если организация замешана делах уголовных или административных.

Таким образом, подставному лицу грозит не только наказание перед буквой закона, но и все проблемы, связанные с фирмой.

Что делать, если на вас зарегистрировали подставную фирму – инструкция

Если вдруг вы узнали, что являетесь подставным лицом какой-то организации, стоит следовать такой инструкции:

  1. Придите в прокуратуру или полицию. Напишите заявление о том, что кто-то без вашего согласия или ведома зарегистрировал на ваше имя компанию. Вспомните, может быть вы кому-то предоставляли свои личные документы, определите, кто мог их взять. Укажите все нюансы данного преступления, о которых вам известно.
  2. Сходите в отделение налоговой службы и сообщите специалистам, чтобы фирму признали недействительной.
  3. Попросите сотрудников проверить , оформлены ли еще какие-либо компании на вас.
  4. Обратитесь с личным заявлением в Арбитражный суд с просьбой признать организацию подставной и признать процедуру регистрации незаконной и недействительной.
  5. Дождитесь решения проверки от полицейских. Обычно, согласно статье 144 УПК РФ, сотрудники полиции проверяют, правда ли была оформлена фирма через подставное лицо, а затем принимают решение – возбуждать или нет уголовное дело. Если дело возбуждается, то его направляют в суд для вынесения наказания для преступника. Если нет, то закрывают.

Конечно же, лучше сразу же обратиться во все вышеперечисленные инстанции. Время будет идти, и могут возникнуть проблемы в подставной компании, за которые будет отвечать потом невиновное лицо.

Надежная защита персональных данных – профилактика регистрации подставных фирм на ваше имя

Чтобы не попасться на «удочку» мошенников, следует защитить свои документы.

Это можно сделать несколькими способами:

  1. Бережно хранить документы, особенное внимание уделять паспорту.
  2. Не передавать кому-то просто так документ, удостоверяющий личность.
  3. Не публиковать свои данные в социальных сетях или на других сайтах.

Кроме того, следует действовать так:

  1. Проверять документы или любые бумаги, которые вам предлагают подписать.
  2. При потере паспорта обязательно необходимо обратиться в правоохранительные органы.
  3. При хищении, краже документов обратиться в полицию и написать заявление.

Так вы обезопасите себя от незаконных действий с вашими документами.

Можно сохранить уведомление о том, что ваше заявление приняли в полицию или прокуратуру, для того чтобы доказать непричастность к работе и функционированию подставной организации-однодневки.

Кстати, вы можете обратиться также в налоговую службу и попросить проверить – числится ли на вашем имени какая-либо организация. Специалисты не могут вам отказать в этом.

Наказание для учредителей фирм на подставные лица – что может грозить за такое деяние?

Гражданин, решивший оформить фирму через подставного человека, должен помнить о том, что его ждет следующее наказание, согласно статье 173.1 Уголовного Кодекса РФ:

  1. Штрафная выплата – 100-300 тыс.руб. или сумма дохода за 7-12 месяцев.
  2. Прохождение работ принудительного характера в течение 3 лет.
  3. Заключение за решетку на 3 года.

Наказание будет строже, если такое же преступление совершил гражданин РФ, воспользовавшись своим служебным положением, или сговорившись с кем-то.

Ему может грозить:

  1. Выплата штрафа – 300-500 тыс.руб., или в сумме общего дохода за период от 1 до 3 лет.
  2. Выполнение обязательных работ, которые могут длиться в течение 180-240 часов.
  3. Направление за решеткуна 3-5 лет.

А вот если мошенник воспользовался доверительными отношениями, выкрал или получил документы от некоторого лица, а затем оформил на него компанию, то его также будет ждать наказание, которое предусматривает статья 173.2 Уголовного Кодекса РФ в виде:

  1. Штрафа, сумма которого составит 300-500 тыс.руб. или общий доход за 1-3 года.
  2. Работ принудительного характера на период – 3 года.
  3. Тюремного наказания на 3 года.

Прежде чем оформить фирму на подставное лицо, подумайте – желаете ли вы понести вышеперечисленные наказания. Адвокаты в таких делах обычно бессильны, они смогут максимум смягчить решение суда.

А тем, кто собирается стать подставным лицом в таком деле, мы рекомендуем взвесить все за и против, ведь отбывать наказание в тюрьме будете именно вы, а не лицо, «подбившее» вас на это дело.

Остались вопросы? Просто позвоните нам:

Санкт-Петербург
8 (812) 627-14-02;
Москва
8 (499) 350-44-31

Последние новости

Принят закон, который обязывает родителей после развода обеспечить детей жильем

Новый Закон об обязанности родителей после развода обеспечить детей жильем внесет изменения в статью 86 Семейного кодекса РФ, в которой до этого были прописаны лишь обязательства по выплате алиментов на лечение и реабилитацию ребенка после развода.

Индексация пенсий работающим пенсионерам в 2020 году – свежие новости

Пенсии работающих пенсионеров наконец-то будут тоже проиндексированы – об этом сообщила Сопредседатель профильной рабочей группы по Конституции России Талия Хабриева. Напомним, что пенсии трудящихся пенсионеров, в том числе имеющих инвалидность, не индексировались с 2016 года. Это было обусловлено сложной экономической ситуацией в стране, но вовсе не было справедливо – об этом говорили и сами пенсионеры, и эксперты из ПФР и соцзащиты.

Изменения в ОМС в 2020 году – новые анализы в списке бесплатных, новые правила лечения

Финансирование медицинского обслуживания каждого застрахованного россиянина с января 2020 года увеличено до 12699 рублей – с 11800 рублей в 2019 году, а территориальные фонды ОМС будут получать финансирование, исходя из числа застрахованных граждан. С 1 января 2020 года вступили в силу новые правила лечения и обследования по полису ОМС, которые утверждены правительством России в конце 2019 года. Какие анализы можно сделать бесплатно, какие правила нахождения в стационаре и поступления на лечение введены в действие?

Что делать,если на нас зарегистрировали ип без нашего ведома?

Главная страница Форум Гарант

Делимся опытом, пожалуйста.
ибо отвечать за то что кто-то использовал мои паспортные данные я не хочу.

все заранее спасибо за отклик.

ИМХО если на вас буду что-либо вешать, какие-нибудь документы с якобы вашей подписью предъявлять, то проводить экспертизу подписи.
Может я и не прав, но сейчас даже тех подставных учредителей и директоров, кто реально знал и участвовал в оформлении фирм однодневок на своё имя в обмен за мзду от добрых людей, не так то просто привлечь к ответственности.
Приходят на суд и говорят, что я такой то договор не подписывал, ничего не знаю и всё тут.

Может вам в соответствующую налоговую написать письмо, что вы к такой то фирме не имеете никакого отношения?

а вот они начнут процесс. и сделают из меня показательного козла отпущения((( в связи с последними событиями. что-то как то не хочется.

жаль, что пока не откликнулся тот, кто с этим вопросом сталкивался так или иначе

ибо органам доказать хотя бы
> то, что Вы знали об использовании Ваших данных
> (если паспорт вы не теряли, а данные взяты из
> другого источника (мало ли где оне фигурируют) –
> нереально.

конечно нереально. но на суть дела это не влияет

Восемь лет за однодневку (Ведомости, Газета, Москва, Евгения Письменная, Дмитрий Казьмин, Анастасия Корня, 14-01-2011)

Президент Дмитрий Медведев требует задушить фирмы-однодневки. Минюст придумал для этого новый состав преступления

Медведев вчера на заседании совета по противодействию коррупции потребовал представить законопроект об ответственности тех, кто учреждает и использует однодневки: «Я давал поручение правительству по поводу законопроекта Где закон ? Шувалову я говорил». В законе должны быть положения об ответственности не только тех, кто использует фирмы-однодневки, «но и тех, кто дал паспорт, и неважно, кто это, обычный человек, бомж или еще кто-то». «Просто должно быть понимание, что сама по себе такая деятельность наказуема», – объяснил президент.
Проект должен быть готов к 1 февраля, велел Медведев. Первый вице-премьер Игорь Шувалов обещал.

Законопроект был отправлен на согласование в администрацию президента в конце декабря, говорит представитель секретариата Шувалова. Проект подготовлен Минюстом, рассказывают два других чиновника правительства. «Ведомости» ознакомились с законопроектом Минюста (см. www.vedomosti.ru).

Министерство предлагает расширить Уголовный кодекс новой , 173-й статьей «Фиктивное участие в создании и деятельности юридического лица». Из нее следует, что нужно наказывать, если при регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей подаются документы без намерения осуществлять предпринимательскую или банковскую деятельность. Как и поручал Медведев, наказывать можно будет всех: руководителей и учредителей фирмы, руководителей компании-учредителя или иных уполномоченных лиц. Наказание – штраф или лишение свободы. Штраф – от 500 000 до 1 млн руб. или размер дохода осужденного за период до трех лет. Лишить свободы могут сроком до шести лет без права занимать «определенные должности или заниматься определенной деятельностью» до трех лет. Если те же деяния совершаются с использованием служебного положения или извлекается доход в крупном размере, то срок лишения свободы может вырасти до восьми лет со штрафом до 1 млн руб.
Есть в новой статье еще один пункт: фиктивное участие в деятельности юридического лица. За это Минюст предлагает штрафовать на сумму от 300 000 до 500 000 руб. или лишать свободы на срок до трех лет.

Сотрудник пресс-службы Минюста не комментирует законопроект по существу.

Правительство торопится бороться с однодневками из-за угрозы массового ухода компаний в тень, объяснил сотрудник аппарата.
Минэкономразвития проект в таком виде не поддерживает, говорит директор департамента Иван Осколков.

В проекте не раскрывается понятие фиктивного участия в деятельности и создании юрлица, остается непонятным, какое участие не является фиктивным, объясняет свою позицию Осколков, не ясно, как идентифицировать намерение осуществлять предпринимательскую деятельность или его отсутствие. Такая неопределенность сделает начало любого бизнеса более рискованным, тогда как необходимо, наоборот, стимулировать людей начинать бизнес, продолжает он, создатели же некоммерческих организаций по предложенным поправкам должны нести уголовную ответственность. По мнению Осколкова, уголовно должны преследоваться преступления, совершенные с помощью фирм-однодневок, а бороться с их появлением нужно через комплексное совершенствование системы регистрации и ликвидации юрлиц.

Из проекта не ясен ни состав преступления, ни как он будет определяться, говорит старший юрист «Яковлев и партнеры» Елена Кравцова: «Чтобы понять, осуществляла или нет компания предпринимательскую деятельность, нужен хотя бы год или два». Любое из действий, для которых образуются фирмы-однодневки, – обналичивание или уклонение от налогов – образует свой состав преступления. «Зачем изобретать новый?» – недоумевает Кравцова.

Читать еще:  Можно ли вернуть деньги за телевизор надлежащего качества?

“В законе должны быть положения об ответственности не только тех, кто использует фирмы-однодневки, «но и тех, кто дал паспорт”

Весело будет, используют твои данные без твоего ведома, а ты потом доказывай, что не давал свой паспорт)

Вообще, проблема таких фирм есть и с ней надо бороться, но вот способ, который предлагают мягко говоря бредовый

Особенно если учесть . что куда ни плюнь – везде копию паспорта требуют .
Этих копий паспортов уже во всех нужных и не нужных организациях полно валяется . бери – и делай кучу однодневок .

Открывают фирмы для вывода денег и берут микрозаймы: для чего мошенники крадут электронные подписи и как защитить себя Материал редакции

Что делать, если украли или обманом зарегистрировали электронную подпись. И как государство пытается защитить граждан.

В 2018–2019 годах Федеральная налоговая служба зафиксировала более 43 тысяч нарушений с использованием электронной подписи, самое распространённое нарушение — выдача подписи по поддельным документам. Мошенники получают электронные подписи на имя других людей, чтобы, например, регистрировать фирмы для обналичивания денег или получать микрозаймы.

Граждане узнают о махинациях уже постфактум — когда получают письма из налоговой службы. Чтобы защитить себя, им приходится писать множество заявлений в различные ведомства. На фоне жалоб и растущего числа нарушений власти готовятся ужесточить правила выдачи электронных подписей.

Что могут сделать мошенники: зарегистрировать ООО и попытаться забрать квартиру

Неизвестные зарегистрировали пять юридических лиц от имени Дмитрия Копосова, используя электронную цифровую подпись без его ведома. Об этом vc.ru рассказал сам Копосов, он узнал о существовании юрлиц после письма из Федеральной налоговой службы.

Дмитрий Копосов — пилот гражданской авиации. Он утверждает, что сам никогда не регистрировал юридические лица. Однако 13 марта 2019 года он получил письмо от налоговой инспекции №46 по Москве: по итогам проверки инспекция установила, что у зарегистрированного на имя Копосова ООО «Амида» указан недостоверный адрес.

Копосов проверил свой ИНН в ЕГРЮЛ и обнаружил, что он — гендиректор и единственный учредитель пяти компаний, все они зарегистрированы 9–10 ноября 2018 года (далее — данные из базы «Контур.Фокус»):

  • ООО «Амида», основной вид деятельности — электромонтажные работы.
  • ООО «Долина» — розничная торговля легковыми автомобилями и лёгким автотранспортом в специализированных магазинах.
  • ООО «Митрон» — работы по устройству покрытий полов и облицовке стен.
  • ООО «Ритоп» — работы по устройству покрытий полов и облицовке стен.
  • ООО «Сопкон» — разборка и снос зданий.

Копосов поехал в инспекцию, где узнал, что все пять юрлиц зарегистрированы по заявлениям, которые были присланы по электронной почте и подписаны якобы его электронной цифровой подписью (ЭП).

Я спрашиваю в инспекции: «Чья подпись?» Мне говорят: «Ваша». Я говорю: «Очень приятно, но я электронную подпись в принципе не создавал».

Я не бизнесмен, я 26 лет отслужил в армии, последние семь лет работаю в гражданской авиации. Никогда ни в каких фирмах не участвовал, даже частично.

Получить электронную подпись можно по поддельным документам и доверенности, злоумышленникам достаточно знать данные паспорта человека, говорит юрист фирмы «Клифф» Дмитрий Сергейчук.

С помощью электронной подписи мошенники могут через сайт налоговой подать документы для регистрации юридического лица. Личное присутствие гражданина-учредителя при подаче заявления не требуется.

Копосов посетил налоговые инспекции, на учёте в которых стояли остальные компании. В инспекции №21 он узнал, что через ООО «Митрон» было обналичено более 20 млн рублей.

В каждой инспекции Копосов подал заявления о том, что не является руководителем и учредителем этих пяти компаний, а также об аннулировании его электронной подписи. Кроме этого, он написал заявление в полицию, но там отказались возбуждать уголовное дело из-за отсутствия состава преступления.

В конце июня Копосов подал заявление в прокуратуру Москвы с просьбой выяснить, кто мог похитить его данные и использовать в мошеннических целях, создать электронную подпись на его имя и проводить по ней сделки. Прокуратура пока не ответила на обращение.

Расследование позволит обратиться в суд и попросить признать недействительными все сделки, проведённые с помощью ЭП, в том числе по обналичиванию денег, объясняет Копосов.

Дмитрий Копосов не единственный, кто за последние несколько месяцев столкнулся с созданием и использованием его ЭП без разрешения:

  • В похожей ситуации оказался пользователь «Хабра» PaulZi. На него и его супругу было зарегистрировано несколько недавно созданных ООО. Неизвестные также использовали ЭП. PaulZi написал в налоговую заявления о признании ЭП недействительной и о том, что ООО он не регистрировал, а также обратился в полицию. Там отказались возбуждать дело.
  • Корреспондент издания 47news провёл эксперимент: ему удалось зарегистрировать ЭП на имя гендиректора и главного редактора издания Евгения Вышенкова. Для этого потребовались данные паспорта и СНИЛС.
  • В мае 2019 года Росреестр зафиксировал первый случай хищения квартиры при помощи электронной подписи. Владелец квартиры на Тверской улице в Москве обратил внимание на то, что в очередной квитанции за коммунальные услуги у квартиры указан новой владелец. Гражданин обратился в Росреестр и выяснил, что по документам подарил квартиру некоему жителю Уфы. Все документы были подписаны электронной подписью, хотя у москвича никогда её не было. Делом занялась полиция.

Что делает правительство

Выдачей электронных подписей физическим и юридическим лицам занимаются коммерческие удостоверяющие центры (УЦ). Сейчас в реестре Минкомсвязи 493 УЦ, из них 403 с актуальной аккредитацией.

Осенью 2019 года Госдума приступит к рассмотрению законопроекта, который должен ужесточить правила выдачи электронных подписей. Цель поправок — повышение качества работы УЦ и сокращение вероятности мошенничества с электронными подписями, написано в пояснительной записке.

Также законопроект вводит институт доверенных третьих сторон — это организации, которые будут проверять электронные подписи в документах. Аккредитацией таких организаций займётся Минкомсвязи.

Законопроект также ужесточает правила получения электронных подписей юрлицами. Квалифицированные электронные подписи (КЭП) юрлицам сможет выдавать только удостоверяющий центр ФНС, а кредитным организациям — удостоверяющий центр ЦБ.

Электронные подписи физлицам продолжат выдавать коммерческие удостоверяющие центры, но законопроект ужесточает требования и к ним: их обяжут иметь капитал не менее 1 млрд рублей или не менее 500 млн рублей, если у центра есть филиалы минимум в трёх четвертях регионов.

ФНС объясняет необходимость ужесточения правил многочисленными нарушениям: с начала 2018 года по второй квартал 2019 года налоговая служба зафиксировала больше 43 тысяч случаев неправомерного использования КЭП, рассказывал представитель ведомства «Ведомостям».

Самое распространённое нарушение — выдача КЭП по фиктивным документам для регистрации юрлиц и ИП.

ФНС выявила 3674 деклараций с использованием КЭП, полученных без ведома их формальных владельцев или по поддельным документам. Фиктивный оборот по ним составил 88 млрд рублей с начала 2018 года по первый квартал 2019 года.

Как рассказал vc.ru заместитель руководителя удостоверяющего центра СКБ «Контур» Сергей Казаков, чтобы защитить граждан от кражи квартир при помощи ЭП с 12 августа Росреестр больше не будет принимать документы о переходе права на квартиру в электронном виде, пока собственник лично не напишет письменное заявление о согласии на электронный документооборот с ведомством. Соответствующий закон был подписан президентом России в начале августа.

Как мошенники могут получить электронную подпись и что могут с ней сделать

С электронной подписью физлица мошенники могут подписать любые документы от имени владельца подписи, похитить квартиру или оформить микрозайм, перечисляет Казаков.

Насколько нам известно, мошенникам ещё ни разу не удавалось нажиться на махинациях с недвижимостью — полиция ловила их до перепродажи квартиры.

Завладев электронной подписью юрлица, злоумышленники могут возместить НДС организации, получить микрозайм, ликвидировать компанию или вывести из неё средства.

«Чаще всего электронные подписи юрлица в корыстных целях используют бухгалтеры или бывшие сотрудники, чьи служебные подписи экс-работодатель не успел вовремя отозвать», — указывает Казаков.

По его словам, мошенники могут получить электронную подпись двумя способами:

  • По поддельной доверенности. Злоумышленник приходит в удостоверяющий центр как курьер с поддельной доверенностью и с заверенными копиями документов «будущего владельца» подписи. Сотрудники центра проверяют реквизиты документов и личность курьера: если документы реальные, а курьера нет в «чёрном списке», то мошенник получит ЭП на чужое имя.
  • По поддельному паспорту. Злоумышленник может подделать паспорт физлица или руководителя компании и принести его в удостоверяющий центр. Качественную подделку смогут распознать только эксперты-криминалисты, поэтому сотрудники центра могут выдать мошеннику электронную подпись на имя другого человека.

Кроме этого, злоумышленники могут похитить носитель с электронной подписью — флешку, предупреждает Сергейчук из юрфирмы «Клифф».

Как защитить себя от махинаций с ЭП

Советы для физлиц:

  • Никому и никогда не передавать свою электронную подпись и не давать доступ к компьютеру с электронной подписью.
  • Сменить заводской пин-код на носителе электронной подписи и никому его не сообщать.
  • Внимательно отнестись к документам: не оставлять паспорт или его копии и сканы учредительных документов компании в общедоступных местах и стараться не передавать их третьим лицам.
  • Регулярно посещать личный кабинет на Госуслугах или на сайте ФНС. Там можно увидеть, если кто-то подаст неверные данные или зарегистрирует компанию от вашего имени.
  • Запретить регистрацию юрлиц без личного присутствия. Для этого нужно подать заявление по форме 38001 в регистрирующий орган (в Москве это межрайонная ИФНС №46). Бланк можно скачать на сайте налоговой службы или заполнить через программу от ФНС.

Дополнительный совет для юрлиц: не забывать отзывать сертификат электронной подписи при увольнении сотрудника, который мог подписывать документы от имени компании.

Что делать, если вы стали жертвой махинаций с ЭП:

  1. Подать в налоговую службу заявление о недостоверности сведений в ЕГРЮЛ (форма 34001) и возражение по форме 38001, а также жалобу о том, что перечисленные юрлица гражданин не регистрировал и электронную подпись не оформлял.
  2. Подать заявление в полицию по месту нахождения налоговой инспекции.
  3. Написать в УЦ заявление на отзыв сертификата электронной подписи, чтобы никто больше не смог ей воспользоваться. Узнать, какой удостоверяющий центр выдал подпись, можно, написав заявление в Межрегиональную инспекцию ФНС по централизованной обработке данных.
  4. Написать заявление в Минкомсвязи с описанием ситуации, требованием провести расследование и признать ЭП недействительной.
  5. В случае отказа возбуждения дела в полиции написать в прокуратуру.
  6. Дождаться ответов от налоговой. В случае отказов — подать в суд на УЦ.
Читать еще:  Могу ли я получить гражданство РФ упрощенно

Советы подготовлены на основе рекомендаций СКБ «Контур», юрфирмы «Клифф» и пользователя «Хабра» PaulZi, столкнувшегося с такой проблемой.

какой дешевый низкопробные тест. Автор хотел словить хайп? Минус автору вместо хайпа.
На все эти утверждения уже давали ответы на том же хабре.
“43 тысячи случаев?” Где 43 000 уголовных дела от ФНС? Где 43 000 судебных решения? А нету их.
Есть основания полагать что речь идет о 43 тыс. случаев неправомерного использования электронной подписи (а не незаконной выдачи).
И кто виноват в том, что директора раздают свои ЭП бухгалтерам, а те потом пускают за свои компьютеры колхоз народу, т.к. сами владеют компьютером на уроне “вас-вас”?! Кто виноват в том, что ПФР принимает электронные док-ты подписанные только подписью единоличного исполнительного органа?!
Кто виноват в том, что “служебные подписи экс-работодатель не успел вовремя отозвать”?!
“злоумышленникам достаточно знать данные паспорта человека” – пускай автор выпустит подпись на Игоря Ивановича или человека, известного под псевдонимом “Руслан”, и напишет обзор на vc.

Все выглядит как передел рынка в пользу того, что имеет доступ к административным и информ. ресурсам.
Но как работает ФНС (а предлагается, что выдавать ЭП будут только их офисы) знает всякий, что имел дело с данной организаций. Это коллапс для все современной торговли

Дааааа, УЦ ИФНС это вообще топовая идея. Структура, которая свои-то функции нормально выполнить не может. И опять же, укрупнение бизнеса. Монополия по выдаче подписи. Кому это на пользу? Несколько десятков тысяч человек рабочих мест лишатся.

А зачем подавать заявление в полицию? Состава-то нет как вы пишете. Ну и они только простенькое умеют – обыски в 5 утра там против невиновных или палкой студентов. А тут работать надо.

По-моему решение проще-некуда: надо по умолчанию отключить возможность выпуска ЭЦП для физлиц, т.к. подавляющему большинству это не надо. Кому надо, пусть активируют это через Госуслуги или МФЦ лично, потом выпускают.

После таких случаев, удостоверяющие центры усилили контроль при выпуске ЭЦП, Теперь не достаточно паспорта, копию которого можно нарыть на просторах инета. Запрашивают качественное фото владельца с паспортом в курах. Так по крайней мере у Калуги.

Это усложнение, но далеко не полное решение проблемы. Для мошенников с объёмами прибыли в несколько миллионов рублей раздобыть просто фото с паспортом в руках – решаемая задача

Как правы вы оказались, прям решила написать. Мы аутсорсинговая компания, которая предоставляет услуги бухгалтерского учета. Так вот, на прошлой неделе как раз у нашего клиента и случилась такая же беда. Бухгалтер сдал отчеты за второй квартал, проконтролировал уплату налогов, заказал сверку, убедился, что все по нулям и успокоился. Хорошо, у нас в компании автоматизирована сверка взаиморасчетов (раз в месяц автоматически заказываются сверки и информируется бухгалтер о недоимке). Так вот приходит информация, что у этого клиента недоимка в один миллион. Как так, все же уплатили?! Что оказалось, в Тензор пришел мошенник с поддельным паспортом – данные нашего клиента, а фото мошенника. Оформил ЭЦП и сдал уточненки с большими налогами к доплате (видать его фирме – однодневке не хватало вычетов)
В итоге, мы конечно сдали уточненные декларации, но клиент разбирается с полицией и скорее всего надо будет делать смену паспорта. Как говорится, нет пределу совершенству, хотя это и печально.

Где-то читал, что надо просто взять, и зарегистрировать на себя ЭЦП – это не даст другим сделать то же самое, т.к. она одна на человека. Это так?

Нет, у меня однажды были две: Контура и Калуги Астрала. Обе действовали.

Да, можно выпустить ЭЦП, даже если есть действующая, но у другого оператора.

Нет, можешь хоть по десять подписей в сутки на себя штамповать, успевай только закрытые ключи генерировать, да пароли на контейнеры задавать.

Для этого нужно подать заявление по форме 38001 в регистрирующий орган (в Москве это межрайонная ИФНС №46)

А что помешает зарегистрировать юр.лицо в другом регионе? Или предлагается во всех регионах подавать такие заявления?

У Контура и Калуги приостановлена аккредитация Минкомсвязи, но это им не мешает выпускать ЭП от “левых” УЦ!

Что делать,если на нас зарегистрировали ип без нашего ведома?

За последнее время участились случаи мошенничества, касающиеся оформления фирмы на другого человека, не имеющего никакого отношения к ООО. Данные махинации проводятся с цель совершения незаконных сделок.

ВАЖНО! Если на вас оформили фирму ООО, срочно обратитесь к нашему юристу за бесплатной консультацией. Наш юридический центр оказывает консультации в сфере регистрации ООО или ИП. Наш телефон 8-499-394-44-93.

Содержание1. Чем грозит оформление фирмы ООО на «левое лицо»?
2. Как понять, что Вы являетесь генеральным директором ООО?
3. Что делать и куда обращаться, когда на Вас оформили фирму ООО
4. Ответственность фиктивного генерального директора
5. Административная ответственность
6. Уголовная ответственность

Чем грозит оформление фирмы ООО на «левое лицо»?

Для начала разберемся, какое лицо является подставным. Под подставным лицом понимается гражданин, который является генеральным директором ООО по юридическим документам, однако по акту, данный гражданин не имеет никакого отношения к деятельности ООО. Данные лица делятся на несколько категорий:

  • Гражданин, который введен в заблуждение мошенниками. Суть данной категории состоит в том, гражданин можно сказать, не глядя. Таким образом, гражданин даже не знал, на что подписывается.
  • Регистрация ООО на паспортные данные человека, не относящегося к деятельности ООО. Совсем недавно, к нам обратился клиент, который сообщил, что у него взяли паспортные данные, однако не сказали для каких целей. Как оказалось в последствии, данного гражданина оформили, как генерального директора фирмы ООО. В чем заключается вся сложность ситуации? Генеральный директор несет всю ответственность самостоятельно, за все долги и не состыковки в финансовой отчетности.
  • Лица, которые при предоставлении своих паспортных данных знали, о том, сто они являются «фиктивным» управленцем, однако по какой-то причине, все же пошли на «сделку». В дном случае, ситуации бывают разные, возможно родственник попросил пойти на подобный шаг, а возможно, человек просто не представлял, какая ответственность его ожидает.

Как понять, что Вы являетесь генеральным директором ООО?

В случае, когда на подставное лицо оформлена фирма ООО, последнему легко вычислить данный факт:

  • На имя подставного лица приходят официальные документы, содержащее в себе информацию о наличии у фирмы долгов. Также, как правило, в данном письме содержится требование, о погашении задолженности по кредиту. Сумма кредита, зачастую совсем не маленькая.
  • Налоговые органы присылают на имя генерального директора письма о том, что пропущен срок представления отчетности в налоговый орган.
  • Самый неприятный документ, «письмо счастья», которое может прийти на имя директора – это уведомление суда о судебном разбирательстве, касающегося задолженности фирмы ООО, к которой гражданин не имеет никакого отношения. Такой документ, является серьезным поводом для волнения, поскольку гражданина, являющегося фиктивным генеральным директором фирмы ООО, суд может привлечь к уголовной ответственности.

Что делать и куда обращаться, когда на Вас оформили фирму ООО

Прежде всего, стоит запомнить, что не нужно опускать руки, боритесь, отстаивайте свои права в любом случае. Для защиты ваших прав, и защита от мошенников незаконно регистрирующих ООО для проведения обналов необходимо:

  • Обратиться в правоохранительные органы. При наличии оснований полагать, что на Вас оформлена фирма ООО, необходимо обратиться в правоохранительные органы и написать заявление о том, что на Вас незаконно оформили фирму, и обналичивают денежные средства незаконным путем. Это необходимо сделать для того, чтобы в дальнейшем, на фиктивного генерального директора не повесили долги и не привлекли к уголовной ответственности.
  • Помимо того, что необходимо обратиться в правоохранительные органы, параллельно стоит написать заявление в налоговый орган. В заявлении нужно указать факт того, что фиктивный генеральный директор не имеет никакого отношения к фирмам ООО или другим юридическим лицам, которые имеют задолженности перед кредиторами, а также необходимо доказать факт непричастности к юридическим лицам, занимающихся мошенничеством.
  • Также, можно подать исковое заявление в суд о признании юридического лица незаконно зарегистрированным, т.е. признать государственную регистрацию фирмы ООО, недействительной.

Ответственность фиктивного генерального директора

Безусловно. При бездействии фиктивного генерального директора, а также при не отстаивании своих прав гражданином, последний, может быть привлечен к ответственности и понести наказание.

Административная ответственность

В случае, когда фиктивный генеральный директор будет бездействовать, имеется возможность привлечения его к административной ответственности. В таком случае, в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях, гражданину грозит штраф от пяти до десяти тысяч рублей, также при повторном правонарушении гражданину грозит дисквалификация на срок от одного до трех лет.

Помимо этого, поскольку каждая ситуация является индивидуальной, в связи с этим, возможно применение статей Кодекса об административных правонарушениях, которые предусматривают штраф до полумиллиона рублей.

Уголовная ответственность

Уголовное законодательство устанавливает более жесткие санкции за совершение данного преступления. В соответствии с Уголовным кодексом, на гражданина может быть возложен штраф, в размере трехсот тысяч рублей, либо исправительные работы на срок до двух лет, либо лишение свободы на срок до трех лет.

Как видим, наказания, предусмотренные уголовным законом за подобного рода преступление, очень серьезное. В связи с этим, когда гражданин является жертвой мошенников, ему необходимо всячески отстаивать свои права. Поскольку в противном случае, он понесет наказание за преступление, которое фактически не совершал.

Также, помимо вышеуказанной ответственности, лицо может быть привлечено за невыплату налогов, а также не предоставление или представление ложных документов в налоговый орган. В данном случае, наказание будет намного серьезнее, нежели описывалось выше.

Самостоятельно очень тяжело доказать свою невиновность, непричастность к преступлению, исходя из практики, это практически невозможно, поскольку у граждан не достаточно юридических знаний в данной области. В связи с чем, рекомендуем обратиться к юристам нашего сайта «Юрист по телефону». Юристу выслушают Вашу проблему, произведут юридическую оценку ситуации, помогут обратить ситуацию в Вашу сторону, и выстроят такую стратегию, при которой доказать невиновность и непричастность к преступлению будет реально, а также, из сложившееся ситуации, помогут выйти с максимальной выгодой для Вас. Ждем звонка. Всегда рады помочь!

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector