Как можно законно взыскать деньги с компании?
Prokurors.ru

Юридический портал

Как можно законно взыскать деньги с компании?

Как вывести деньги компании: один законный способ и четыре опасных

Компании постоянно ищут способы вывести деньги, чтобы получить наличные или сократить налоги. Чаще всего эти способы подозрительны для налоговой и банков, а значит, компания рискует. Но есть один законный и безопасный способ.

Еще о наличных деньгах компании:

Заем директору или учредителю

Учредители могут оформить заем у своей компании, с него не надо платить НДФЛ и взносы, это деньги в долг.

Займы бывают беспроцентные и с процентами. Для займа между компанией и учредителем оформляется договор, в нем прописывают проценты и срок возврата.

Учредители считают способ надежным, потому что закон не запрещает компаниям выдавать займы. Но налоговая думает иначе: если компания может себе позволить выдавать крупные займы, то почему не развивается на эти деньги и где налоги? И почему дает беспроцентные займы, в чем экономический смысл этого поступка?

Самое подозрительное — это бессрочные беспроцентные займы, когда учредитель берет в долг миллион без процентов и не возвращает его.

Анастасия, финмониторинг Модульбанка

Закон действительно не запрещает компаниям выдавать займы, но это не значит, что компания может раздавать деньги в долг и не требовать их возврата.

Компании часто пытаются использовать займы для незаконного обналичивания денег. Поэтому все займы, особенно беспроцентные, банк берет на контроль: проверяет законность операций и блокирует переводы, если что-то не так.

Схему с займами любят использовать сомнительные фирмы, у которых вся деятельность только на бумаге.

Иногда компании думают, что если заем на небольшую сумму, его не заметят, но это не так. Если компания регулярно дает займы на небольшие суммы, которые не возвращаются, это станет для банка поводом проверить их законность.

Налоги за третьих лиц

С 2018 года закон разрешил бизнесу платить налоги за другие компании. Платежи в налоговую проходят даже с заблокированных счетов.

У ООО «Лосось» банк заблокировал расчетный счет. Чтобы как-то сохранить свои деньги, компания платит с этого счета налоги за ООО «Тунец». Банк пропускает платеж, а ООО «Тунец» возвращает «Лососю» эти деньги наличными.

В законе всего одна строчка: «Уплата налога может быть произведена за налогоплательщика иным лицом». Пояснений, когда можно, а когда нельзя платить, есть ли ограничения и как оформлять такой платеж, нет. Из-за этого закон выглядит как лазейка для незаконного обнала.

Компании рассуждают так: «Счет заблокирован, надо хоть как-то спасти деньги, заплачу налоги за другую фирму и получу деньги наличкой». А некоторые обрадовались, что получили законный путь для обналичивания.

Анастасия, финмониторинг Модульбанка

Формально закон разрешает платить налоги за третьих лиц, но банки обращают внимание на такие переводы. Если возникнут сомнения в законности операции, мы проверим ее.

Обычно задаем вопросы и просим подтверждающие документы. Спрашиваем, какие отношения связывают компанию с третьими лицами, на каком основании компания платит за них. Из документов нас интересуют договоры.

Если компания не сможет объяснить, за кого и почему она платит налоги, мы поймем, что это незаконный обнал и заблокируем операции.

Машина для компании

Чаще всего компании хотят вывести со счета наличные деньги, но иногда учредители хотят получить не деньги, а имущество, например машину. Обычно компании покупают автомобили в лизинг: лизинговые платежи закон разрешает учитывать в расходах компании и этим уменьшать налоги.

Компания каждый месяц платит за лизинг и учитывает платежи в расходах. Когда остается последний платеж, он называется выкупной, и обычно это условная сумма вроде 1000 рублей, компания оформляет договор перенайма автомобиля на учредителя. Он вносит выкупной платеж и становится владельцем машины.

Некоторые учредители думают, что налоговая не обратит внимание, а другие — что это вообще законная операция. Но это не так. По опыту, налоговая может выдвинуть претензию: цена покупки ниже рыночной.

Есть и другой путь — оставить машину на балансе компании. Паспорт машины и штрафы тоже будут на компанию. Это удобно, но на каждую поездку учредителю нужно будет оформлять путевые листы. Если хочется возиться, закон не против.

Анастасия, финмониторинг Модульбанка

Из нашей практики, чаще всего в операциях по незаконному обналичиванию денег и продаже наличных другим компаниям участвуют автодилеры и туристические агентства. В этих сферах крутится много налички, так как часто клиенты-физлица платят наличкой.

Если работа компании не связана с автомобилями или перевозками, операции с покупкой машин могут вызывать вопросы.

Банк видит, что компания переводит деньги на счет автодилера, и операция автоматически попадает под контроль. Сотрудники финмониторинга могут запросить документы для проверки — если их не прислать, банк вправе заблокировать операцию.

За что блокируют счета автосалонов и турагентств

Деньги под отчет

Деньги под отчет выдаются сотрудникам в бухгалтерии, когда нужно купить что-нибудь для компании: воду, канцелярию или вешалку для зонтов. Учредитель тоже может взять деньги под отчет на что угодно: купить диван в офис, отвезти клиента в ресторан, оформить авиабилеты. Главное — отчитаться за эти деньги чеками.

Чаще всего схему с деньгами под отчет используют, чтобы купить что-нибудь домой. Учредитель думает так: куплю ламинат и краску якобы для офиса, чеки отдам бухгалтеру, а сам отремонтирую дачу.

Раньше банки запрашивали кассовые книги — в них отмечают выдачу денег под отчет. Эти книги помогали отслеживать, кто и зачем взял деньги. Сейчас такой практики нет, и за последние три года кассовые книги у моих клиентов не запрашивали ни разу.

В одной компании главный бухгалтер снимала деньги со счета, чтобы выдавать зарплату через кассу, наличкой. Бухгалтер уволилась, а через три года компания стала банкротом. Когда подняли документы, бухгалтеру предъявили иск на 16 млн рублей: из-за пробелов в документах решили, что деньги украли.

Анастасия, финмониторинг Модульбанка

Этот способ любят использовать сомнительные компании для обнала, поэтому банки отслеживают все операции со снятием денег под отчет, даже у честных фирм.

Если учредитель взял деньги, обязательно должны быть документы, на что эти деньги потрачены. Мы проверяем даже 10 000 рублей, если понимаем, что что-то не так: компания зачастила выдавать деньги под отчет или снимает похожие суммы. У нас много критериев.

Без подтверждающих документов банк решит, что компания обналичивает деньги и заблокирует операции. Если подтверждающие документы есть, но из раза в раз проходят операции на покупку ламината или краски для консалтинговой фирмы, это подозрительно. Такие операции мы тоже проверяем.

Дивиденды

Дивиденды — прибыль компании, которую учредители делят между собой. Если учредитель один, он забирает себе 100% дивидендов. И это единственный законный способ вывести деньги со счета компании.

В законе нет ограничений по размеру дивидендов: учредитель вправе выплатить 100% прибыли дивидендами, а может вообще их не платить. Но есть два правила:

  • нужно заплатить НДФЛ 13%;
  • выплачивать дивиденды можно, если компания в отчете по итогам года показала прибыль.

Если в годовом отчете компании прибыли нет или убыток, а дивиденды учредители получили, налоговая потребует вернуть деньги обратно.

Некоторые компании выплачивают дивиденды раз в квартал, чтобы не зависеть от годовых показателей. Тогда налоговой сложнее отслеживать дивиденды: она узнает о них только в следующем году. Но если компания обанкротится, налоговая начнет выяснять, почему учредители получали дивиденды с прибыли, когда компания была на грани банкротства. И сможет предъявить учредителю иск о незаконном обогащении.

Анастасия, финмониторинг Модульбанка

У банка нет вопросов к операциям по переводу дивидендов, если компания заплатила НДФЛ. Необоснованными дивидендами занимается налоговая.

Взыскание долга с ООО: пять эффективных способов

Как заставить платить ООО и привлечь руководство (участников) ООО к уголовной и личной имущественной ответственности.

Должника нужно «знать в лицо»

Поэтому, чтобы знать, в какой момент переходить от пассивного ожидания к активным действиям по возврату долга, и какие меры предпринимать в отношении конкретного должника-ООО, нужно получить о контрагенте максимум информации.

Оценить риск мошенничества со стороны должника и наличие/отсутствие у компании возможностей для выполнения долговых обязательств позволит анализ репутации и финансовых ресурсов ООО.

Кредитору следует по крупицам собрать информацию о должнике. Запросить у контрагента напрямую и/или найти в открытых источниках.

Рассчитать платежеспособность и ликвидность, главные показатели финансового состояния организации, можно на основе данных из бухгалтерского баланса, который можно получить на сайте Росстата: www.gmcgks.ru.

«Темное прошлое и настоящее» ООО, связанное с судебными тяжбами, раскрыть так же легко: на сайтах Росправосудия https://rospravosudie.com/ и Арбитражного суда www.arbitr.ru, в Картотеке арбитражных дел http://kad.arbitr.ru/. Информацию о незакрытых долгах – на сайте приставов http://fssprus.ru/iss/ip.

Информация из открытых источников позволяет составить общую картину

Но самая важная информация о должнике – его расчётных счетах, остатке денежных средств на текущую дату, наличии имущества, доступна исключительно через специалистов, профессионально занимающихся взысканием долгов ООО.

Далее вы узнаете 5 эффективных способов взыскания долга с ООО. В том числе – как получить свои деньги назад за счет личных средств генерального директора, бухгалтера и учредителей.

Способ первый: «PR-воздействие»

Для этого нужно найти уязвимые точки должника и предупредить руководство ООО о намерении привлечь к конфликту СМИ. Проинформировать деловую среду и общественность о недобросовестности компании. К примеру, разослать пресс-релизы и письма клиентам и партнерам должника, провести пресс-конференцию, дать интервью в местные печатные издания и т.д.

Читать еще:  Как законно разрешить вопросы в отношении кредита?

Имидж нарабатывается годами, но теряется в одно мгновение. Поэтому должник зачастую находит деньги, и проблема решается.

Способ второй: «Переговоры»

Кредитор предлагает должнику выгодное для обеих сторон решение, основанное на компромиссе (например, бартер или возврат долга в натуре), предлагает свою помощь в поиске клиентов, расширении рынка сбыта и т.д. Или, наоборот, занимает жесткую позицию, выражает готовность использовать в его адрес меры правового воздействия.

Случается, что должник-ООО со связями во властных кругах угрожает кредитору и воздействует на него через влиятельных лиц. В этом случае кредитору следует привлечь авторитетного переговорщика в лице квалифицированного антикризисного специалиста.

Успех в переговорах напрямую зависит и от лица, которое общается с должником.

Профессиональный медиатор со свежим взглядом на ситуацию, богатым арсеналом правовых и психологических приемов влияния сможет переломить ход переговоров в пользу кредитора и добиться денег от ООО.

Способ третий: «Досудебная претензия»

Если ООО проигнорирует досудебную претензию, далее последует «крайняя мера» – обращение в арбитражный суд.

Способ четвертый: «Судебное взыскание долга с ООО»

Кредитору следует правильно составить иск к ООО о взыскании долга и заявить в нем о необходимости принятия обеспечительных мер.

Решение суда является официальным подтверждением наличия долга и необходимым документом для начала исполнительного производства (принудительного взыскания задолженности).

Способ пятый и самый эффективный: «Банкротство»

Генеральный директор, учредители ООО, главный бухгалтер и другие лица, принимающие обязательные для компании решения, могут привлекаться и к уголовной ответственности за:

  • фиктивное банкротство (ст. 197 УК РФ);
  • преднамеренное банкротство (ст. 196 УК РФ);
  • неправомерные действия при банкротстве (ст. 195 УК РФ).

Привлечение к субсидиарной и уголовной ответственности требует мощной доказательной базы.

Как взыскать долг с компании, у которой нет имущества

Когда суд принимает решение о взыскании долга, кредитор получает исполнительный лист и обращается с ним в службу судебных приставов. Это эффективно, если у должника есть имущество. Но часто должники заранее выводят ценные активы. Например, логистическая компания-должник получила претензию об оплате долга, а спустя три недели уступила свою дебиторскую задолженность с условием о рассрочке оплаты на 4,5 года организации, которая была создана за несколько дней до подписания договора. Суд признал действия должника направленными на сокрытие имущества от взыскания кредитором. Актив вернули. За его счет удалось погасить большую часть долга.

Когда надо взыскать долг, у кредитора есть три варианта действий:

1. Вернуть активы должника, намеренно спрятанные у третьих лиц, и для этого оспорить сделки.

В суде кредитор должен обосновать нарушение своих законных интересов через возможность взыскания активов: если бы этой сделки не было, он бы получил свои деньги за счет предмета сделки. Дополнительными доводами могут быть: продажа имущества по заниженной стоимости (от 30% ниже рыночной) или с существенной рассрочкой платежа (на год и более), заключение сделки с лицом, знающим о кредиторской задолженности, и проч.

Если кредитору известны объекты, принадлежавшие должнику, он может узнать о выводе имущества из сведений ЕГРН, а об отчуждении долей – в открытом ЕГРЮЛе. Информация о сделках может фигурировать и в судебных актах с участием должника или стать известной от общих контрагентов.

Производственная компания задолжала банку более 100 млн руб. Кредитор узнал, что его должник продал объект недвижимости фирме, созданной незадолго до совершения сделки. Хотя банк вел с должником переговоры о получении данного актива в качестве обеспечительного залога. Сделку банк оспорил. Суд решил, что она заключалась с единственной целью – не выплачивать долг кредитору.

Частая ошибка кредиторов – затягивание с подачей заявления об оспаривании сделки. За это время актив могут перепродать, и это затруднит или сделает невозможным его возврат.

Оспаривание сделки может занять от 6 до 24 месяцев и обойтись кредитору в сумму от 500 000 руб.

2. Инициировать банкротство должника.

Сведения о совершенных сделках не всегда доступны кредитору, и в этих случаях можно использовать другие способы. Банкротство должника дает важные преимущества:

Поданное в суд заявление о признании банкротом побуждает должника устранить проблему. Нередко после этого компании добровольно выплачивают долги кредиторам (это связано с ужесточением норм о привлечении к субсидиарной ответственности контролирующих лиц).

Заявления о признании банкротом в отношении одного лица рассматриваются судом в хронологическом порядке. Чем раньше заявление подано, тем выше вероятность вернуть долг и меньше других кредиторов в очереди перед вами. У кредиторов есть также право объединить требования для совместного рассмотрения судом. Можно ходатайствовать и об ускорении рассмотрения дела.

Активные действия одной строительной компании привели к аресту имущества компании-должника, которая поставляла тепловую энергию и задолжала энергетической производственной компании. Действия строительной компании были направлены не на должника, а на его дебитора – энергетическую компанию и привели к остановке ее работы. Обострение ситуации вынудило должника полностью выплатить долг.

Признание должника банкротом позволяет получить полную информацию о его деятельности и финансовом состоянии. Кредитор получает сведения о нем не только на момент введения банкротства, но и как минимум за три последних года. Это позволяет выявить имущество и оспорить сделки.

3. Привлечь контролирующих лиц к субсидиарной ответственности.

Личную финансовую ответственность за долги компании несут: руководитель, собственники, главный бухгалтер и другие лица, принимавшие важные решения. Заявление о привлечении к субсидиарной ответственности подается в деле о банкротстве. Заявителю необходимо доказать, что банкротство компании – результат недобросовестных или неразумных действий контролирующих лиц. К недобросовестным действиям относят уклонение от выплаты долгов, потерю бухгалтерской документации и проч. А неразумные действия – это, например, сделки, совершенные без соблюдения требующихся внутренних процедур.

В заявлении кредиторы должны обосновать, что действия контролирующего лица привели к банкротству, а не только противоречили интересам должника и являлись недобросовестными.

Когда что лучше применять

Оспаривать сделки (вне дел о банкротстве) нужно, если кредитор может полностью или по большей части погасить долг за счет отчужденного актива. Инициировать банкротство следует во всех иных случаях, в том числе если кредитор не полностью осведомлен о финансовом состоянии должника и совершенных им сделках, а также при наличии других кредиторов.

Привлекать к субсидиарной ответственности бенефициаров можно только в деле о банкротстве. Практика показывает, что именно институт банкротства наиболее эффективен и востребован среди кредиторов из-за его широкого инструментария.

Как собственнику законно вывести деньги из компании

И избежать претензий налоговой службы, штрафов и привлечения к уголовной ответственности. Советы юриста адвокатского бюро «Плешаков, Ушкалов и партнёры» Антона Селивёрстова.

Часто владельцам бизнеса нужно получить средства от своей же компании (например, от ООО). Казалось бы, это справедливо и честно, когда собственник может забрать всю прибыль организации (например, если он единственный участник), уплатив при этом один единственный налог. Однако юридическая реальность куда более сурова.

Компания формально является отдельным участником оборота: у неё свой доход, свои долги, своё имущество. То есть с юридической точки зрения прибыль компании не может являться прибылью физического лица — её единственного владельца. Хотя по факту это так.

Именно поэтому есть затруднения в случае, когда учредитель хочет вывести средства из бизнеса без продажи своей доли. С индивидуальными предпринимателями всё проще: прибыль от их деятельности принадлежит только им.

Существует несколько способов вывода денег из ООО. В этой статье доход и расход ООО рассматриваются как фактические доходы и расходы его владельца, а дополнительные финансовые издержки при работе с банками, госпошлины и траты на нотариуса не учитываются.

Распределение прибыли

В ООО нет дивидендов, поэтому аналог операции называется «распределение прибыли». Сначала единственный владелец принимает решение о распределении прибыли (раз в год, в полгода или в квартал) с установлением срока выплаты. Порядок распределения прибыли должен быть зафиксирован в Уставе.

Организация на общей системе налогообложения (ОСН) до распределения прибыли должна заплатить налог на прибыль организаций (НПО) по ставке 20%. Если распределённая прибыль выплачивается не деньгами, а имуществом, то налоговая инспекция может признать такую выплату реализацией имущества и доначислить налог на добавленную стоимость (НДС).

Компания на упрощённой системе налогообложения (УСН) платит налог в размере 6% от дохода либо 15% от величины «доходы минус расходы».

После уплаты налога юрлицом налог будет платить физическое лицо. С выплаченной распределённой прибыли учредитель должен будет заплатить 13% НДФЛ (налог на доходы физических лиц). Точнее, компания перечислит налог за физлицо, поскольку она является его налоговым агентом.

Предположим, что доход компании составил 4 млн, расход 3 млн, прибыль 1 млн рублей. Владелец хочет вывести всю прибыль. Рассмотрим, какие в итоге суммы он получит на руки в зависимости от вида налогообложения фирмы.

Если организация на ОСН, то расчёт будет таким: 1 млн (прибыль) — 200 тысяч (НПО) — 104 тысячи (НДФЛ) = 696 тысяч рублей. При этом НДФЛ исчисляется из дивиденда, который после уплаты НПО составляет 800 тысяч рублей.

Если компания на УСН платит налог 6% с дохода, то считаем так: 1 млн (прибыль) — 240 тысяч (доход) — 99 тысяч (НДФЛ) = 661 тысяч рублей.

Если организация на УСН платит налог 15% с величины «доходы минус расходы», то расчёт следующий: 1 млн (прибыль) — 150 тысяч (доход минус расходы) — 116 тысяч (НДФЛ) = 734 тысячи рублей.

Читать еще:  Выход из общества ООО одного из участников

Заключение договора с учредителем

Трудовой договор

Распространённый способ вывода денежных средств из компании — заключение трудового договора с учредителем, например, на позицию директора. В этом случае владельцу может выплачиваться зарплата и премия.

По общему правилу помимо НДФЛ с выплаченной суммы (зарплата + премия) исчисляются ещё и страховые взносы в размере 30%: на обязательное пенсионное страхование (ОПС), обязательное медицинское страхование (ОМС) и обязательное социальное страхование (ОСС). Размер и порядок выплаты премии должны определяться трудовым договором или локальным нормативным актом.

Премии не могут иметь форму материально-денежной помощи или выплаты к празднику, они обязательно должны быть экономически обоснованы, связаны с трудовой функцией и подтверждаться отчётом о проделанной работе и доказательствами. Иначе налоговая взыщет штраф и доначислит налог.

Важно, что зарплата, премия и взносы учитываются в качестве расхода компании, поэтому они уменьшают налог на прибыль. НДФЛ выплачивается из зарплаты работника, взносы исчисляются из зарплаты, но уплачиваются компанией из собственных средств. В итоге сумма получается больше, чем при распределении прибыли.

Этот способ выгодно применять компаниям, у которых пониженная ставка по взносам. Например, участникам особых экономических зон, компаниям-производителям на УСН.

Гражданско-правовой договор

С учредителем может быть заключён и гражданско-правовой договор (ГПД). Например, договор возмездного оказания услуг. В этом случае не уплачивается только взнос на социальное страхование (2,9%), все остальные взносы (ОПС 22%, ОМС 5,1%) нужно оплатить.

При этом есть риск — гражданско-правовой договор может быть признан ничтожным, поскольку нельзя заключать ГПД с самим собой. Однако судебная практика показывает, что на самом деле можно.

Учредитель — ИП

Ситуация меняется, если учредитель — ИП и между ним и ООО заключается гражданско-правовой договор (услуг, аренды, агентский, о передаче интеллектуальных прав и так далее). При этом желательно, чтобы сторону ООО представлял коммерческий директор или иное лицо по доверенности, не являющееся участником общества.

В этом случае владелец компании платит налог по УСН: 6% с доходов или 15% с величины «доходы минус расходы». Что касается страховых взносов, то их размер за год составляет не менее 32 тысяч рублей. ИП уплачивает их самостоятельно.

Чтобы избежать претензий со стороны ФНС в получении необоснованной налоговой выгоды, договор должен быть реальным. Например, договор аренды может быть подтверждён фактическим нахождением имущества и документов юрлица в помещении.

Договор о передаче интеллектуальных прав — наличием зарегистрированного товарного знака, его передачей (по акту) и использованием обществом и так далее.

Реальность договора услуг может быть доказана следующим образом: ООО выдаёт доверенность на коммерческого директора; директор заключает договор с ИП-учредителем; ИП предоставляет, например, управленческие услуги, формируя при этом максимально подробный отчёт.

Важный момент. При заключении договора с ИП есть риск доначисления налога и переквалификации договора налоговой инспекцией. В одном деле ООО сначала уволило своих работников. Затем все они (26 человек) зарегистрировались как ИП и заключили гражданско-правовой договор с обществом.

Налоговая переквалифицировала данные отношения в трудовые и доначислила налоги и взносы в размере 2,5 млн рублей. Договоры оказания услуг по своему содержанию являлись трудовыми договорами, так как в них прописывались конкретные должностные обязанности в течение длительного срока, определённый режим труда и отдыха, материальная ответственность и прочее. Суд в трёх инстанциях это решение поддержал.

Выдача займа

Заём — несложный, быстрый, но рискованный способ. Ранее широко использовалась схема с безвозвратным займом (когда его списывали как расход). Сейчас налоговая внимательно наблюдает за выдачей займов учредителям, легко вскрывая эту схему.

Последствия невозврата серьёзные: начиная от налоговой и административной ответственности и заканчивая уголовной. Особо пристальное внимание уделяется займам свыше 600 тысяч рублей, поскольку банк, делающий перевод, обязан сообщить о нём Росфинмониторингу. Последний может передать информацию ФНС.

Заём может быть выдан, если средства необходимо получить срочно. ООО выдаёт заём учредителю под процент. Проценты по займу считаются прибылью общества, поэтому с них нужно платить налог на прибыль. Основная сумма займа не считается доходом физического лица и не является расходом ООО: облагаются налогом только проценты.

Часто срок возврата займа продлевается, пока в конечном счёте он не «прощается» организацией. В этом случае возникает риск доначисления НПО и НДФЛ, а также штрафа. Если заём выдаётся без процентов или под низкий процент, то налоговая может вменить экономию на процентах и доначислить НДФЛ физлицу по повышенной ставке в 35%. Процент по займу нужно устанавливать не меньше, чем две трети ставки рефинансирования. Сейчас это примерно 4,8%.

Аналогом безвозвратного займа является выдача чека или векселя. Но этот способ давно не применяется, поскольку незаконен и может привести к штрафам, доначислениям налогов и уголовной ответственности.

Расход на хозяйственные нужды компании и представительские расходы

Быстрый и понятный способ, но он ограничен ситуациями и суммами.

К примеру, собственнику нужен ноутбук. Для этого он покупает его за счёт компании, использует в личных целях, но готовит отчёт об использовании, который можно будет в дальнейшем представить налоговой в качестве доказательства или банку (формально устройство нужно для работы). Способ подходит, если владельцу нужно потратить небольшие деньги. Конкретного предела по суммам нет, но траты должны быть рациональные, для работы.

Главное правило — любая покупка должна объективно привязываться к деловым целям. Но если налоговая докажет, что купленное за деньги компании имущество не используется в деловых целях, она доначислит физлицу НДФЛ, а компании доначислит налог, так как такие траты учитываются в качестве расхода у юрлица. Расход признают завышенным.

Аналогичная ситуация и с представительскими расходами. Например, владелец может оплатить отпуск (суточные, проживание, перелёты, переезды), если он связан с деловыми целями.

Для владельца нет универсального и наиболее выгодного способа вывода средств из своей компании. Для каждого случая подходит свой способ, при этом желательно их комбинировать. К примеру, если нужно купить сотовый телефон, нет смысла распределять ради этого прибыль. Также следует учитывать доходы и расходы компании, вид деятельности и систему налогообложения.

Материал опубликован пользователем.
Нажмите кнопку «Написать», чтобы поделиться мнением или рассказать о своём проекте.

Как взыскать деньги

На сайте Юридической социальной сети 9111.ru собрано 53 вопросов по теме Как взыскать деньги. Вы можете воспользоваться поиском по уже имеющейся базе вопросов с ответами или задать свой вопрос. Опытные юристы и адвокаты, специализирующиеся на теме Как взыскать деньги, проконсультируют вас совершенно бесплатно. Получить консультацию можно как по телефону горячей линии
8 800 505-92-64, работающей 24 часа в сутки, так и в режиме онлайн через форму на сайте.
В данный момент онлайн находятся 358 юристов и адвокатов.

  • Судпристав взыскал деньги с кредитной карты почта банка. Это законно?
  • После дтп. Виновник не выплачивает деньги. Как с него их взыскать?
  • Как взыскать деньги по судебному приказу до 100000 р напрямую из Пенсионного фонда?
  • У меня взыскали деньги с карты из-за долга коммунальной службе, их вернут?
  • Имеет ли 3 лицо, т.е.другой банк взыскать деньги с клиентов.
  • Публикации
  • Взыскать деньги по расписке
  • Взыскать деньги по исполнительному листу
  • Как взыскать деньги по расписке
  • Как взыскать деньги по исполнительному листу
  • Как взыскать деньги с ответчика по решению суда

1.1. А доказательства у Вас на руках. Платежные квитанции, по которым Вы вносили оплату и будут доказательствами.

1.2. Вы докажите тем, что у вас есть квитанции об оплате, а у них нет. Вот вам и доказательство.
С уважением.

2. Судпристав взыскал деньги с кредитной карты почта банка. Это законно?

2.1. Лана, это незаконно. Обжалуйте действия пристава в суд.

3. После дтп. Виновник не выплачивает деньги. Как с него их взыскать?

3.1. В судебном порядке, подавайте исковое в суд по месту жительства ответчика.

4. Как взыскать деньги по судебному приказу до 100000 р напрямую из Пенсионного фонда?

4.1. Отнесите судебный приказ напрямую в Пенсионный фонд, приложив заявление со своими реквизитами для перечисления денег.

5. У меня взыскали деньги с карты из-за долга коммунальной службе, их вернут?

5.1. Если есть исполнительный лист – нет. Если деньги являются пособие, вернут.
Мало подробностей.

6. Имеет ли 3 лицо, т.е.другой банк взыскать деньги с клиентов.

6.1. Костя!
Да, имеют, если заключен договор уступки права требования долга. По банкротящимся банкам как правило предъявляет требования Агенство по страхованию вкладов.

7. Я инвалид 1-ой группы, имеют ли право приставы взыскать с моей пенсии деньги?

7.1. Да имеют полное право не более 50%

8. Можно ли взыскать деньги по росписке 10-ти летней давности, не заверенной у юриста.

8.1. Долг можно взыскать в судебном порядке.

Заверять расписку у юриста не требуется. Срок возврата денег указан в расписке? Нужно исходя из срока возврата определить не истек ли срок исковой давности (три года). Если он истек и об этом заявит должник в суде, в удовлетворении иска откажут.

8.3. Согласно положениям ст. 808 Гражданского кодекса РФ, расписка является документом, который предоставляется в подтверждение договора займа. Но если она заключена в простой письменной форме, то этого достаточно для придания ей юридической силы.
Общий срок исковой давности, в соответствии со ст. 196 Гражданского Кодекса РФ, составляет три года.
Но Вы можете попробовать поступить следующим образом. Напишите претензию должнику и отправьте ее заказным письмом по адресу должника с указанием даты возврата долга.
В соответствии со ст. 810 Гражданского Кодекса РФ сумма займа должна быть возвращена в течение 30 дней. По истечении этого срока, при условии невозврата денег, Вы можете подать исковое заявление в суд.

Читать еще:  Как вернуть деньги за ремонт телефона по дополнительной гарантии?

8.4. Все зависит от буквальных условий в расписке. Установлена ли процентная ставка или займ беспроцентный?

С Уважением, адвокат в г. Волгограде – Степанов Вадим Игоревич.

Будьте бдительны! Если Вам позвонили и пригласили на «бесплатную» консультацию в юридический центр по адресу 7-я Гвардейская 2 (арбитражный суд) или Калинина 2 А (Волжские паруса), то это мошенники. Адвокат не видит Ваш номер и не звонит первым.

9.1. Ни у супруги должника, ни у его детей никакие денежные средства удерживать (списывать/требовать) никто не в праве.

10.1. Обратитесь в УФССП для получении копии постановления о возбуждении дела об исполнительном производстве. Из этого постановления будет ясно на основании какого исполнительного документа возбуждено само дело. Потом обращаетесь в орган выдавший исполнительный документ и там уже будет информация на основании чего исполнительный документ выдан (брали ли вы или не брали).

10.2. На приеме в банке, у пристава ознакомьтесь с материалами дела.
Если судебный приказ, можете его обжаловать (отменить) в течение 10 дней. Суд после отмены назначит меры по возврату взысканной суммы (поворот решения).

11.1. На стадии обжалования исправить ситуацию крайне сложно, тк. на стадии обжалования новые доказательства и доводы не принимаются. Надо полностью знакомиться с материалами гражданского дела.

11.2. Ольга!
Вам следует обратиться к избранному Вами юристу на данном сайте лично (ст. 779 ГК РФ)
Юрист Вам вернул все необходимые документы? Договор заключали?

11.3. С вас уже взыскали задолженность! Решение вступило в законную силу!
Для того, что бы помочь, нужно знать детали!

12.1. Татьяна, здравствуйте!
Нужно в суд, вынесший судебный приказ, подать заявление на возврат средств.
Могу написать Вам заявление (на платной основе). Пишите мне в личные сообщения!

13.1. Если ” Мегафон” не хочет Вам заплатить. ТОгда ВАм нужно подавать в суд ЗАЯВЛЕНИЕ об установлении СЕРВИТУТА.
Согласно п. 1 ст. 274 Гражданского кодекса Российской Федерации (ГК РФ), собственник соседнего участка вправе предъявить требование к собственнику другого участка о предоставлении права ограниченного пользования таким участком. Установление сервитута бывает платным и бесплатным. Обременение сервитутом земельного участка, равно как и любое его изменение, прекращение, регистрируется государством в установленном порядке.
Исковое заявление на сервитут подается в письменной форме в суд по месту нахождения земельного участка. В исковом заявлении на сервитут должны быть указаны:

наименование суда, в который подается заявление;
наименование истца, его место жительства;
наименование ответчика и т.д.
Желаю удачи. В.

14.1. Процесс взыскания начнется после трудоустройства осужденного в местах лишения свободы и появления у него доходов.

15.1. Если долг Вами уже погашен, и снятие ДС было повторно, Вам необходимо лично явится на прием к СП, с документами, подтверждающими оплату ДС.

16.1. Вы можете обратиться в службу судебных приставов и уточнить данный вопрос.

17.1. Чисто теоретически может, но опять же как построить с руководителем диалог. Можно объяснить так, что и оснований для взыскания с Вас не будет.

17.2. А письмо со штрафом уже получено на почте? Если нет, то есть некоторые варианты разрешения ситуации.

18.1. вы можете обжаловать действия пристава в суде. Заявление о приостановлении ИП необходимо написать в суд. Всего доброго!

18.2. Вам необходимо подать жалобы на его, пристава, бездействие (действие) в прокуратуру, вышестоящему руководству, в федеральное фссп и через интернет-приемную или обратиться с иском в суд по КАС РФ. Будут поведены проверки по вашим жалобам в течение 30 но ФЗ-59 и вам ответят, и если факты указанные в жалобе подтвердятся, то виновных привлекут к ответственности и примут меры.

19.1. Вал вопрос совсем не понятен?

20.1. Арест банковского счета – одна из мер взыскания, которая применяется только в рамках исполнительного производства во исполнение решения суда, судебного приказа. Направить исполнительный лист в банки может как судебный пристав, так и ГК самостоятельно. При этом ГК, как и любой другой взыскатель, направляя в банк исполнительный документ. Банки информацию о состоянии счета и наличии средств не предоставляют, защищая персональные данные клиента, поэтому именно банк определяет вид счета, характер средств на нем, и соответственно принять решение о сумме, подлежащей аресту. Так, например, согласно законодательству, аресту подлежат не более 50% от заработной платы или иного дохода, не подлежат аресту алименты и ряд социальных выплат.
Детское пособие не подлежат аресту либо взысканию, так как это доход ребенка. Однако Вы переводите с карты на банковский счёт денежные средства и банк не видит, что это пособия, поэтому и списывают денежные средства.

21.1. Направляйте подрядчику письменную претензию на основании договора. В случае неисполнения требования обращайтесь в суд.

21.2. Направляете претензию, по адресу в договоре и ждете 10 дней на добровольное исполнение, если не вернет добровольно, то обращайтесь с исковым требованием в суд на основании ЗОЗПП и по решению суда, требуйте деньги за неисполненные услуги, неустойку, штраф и возмещение морального вреда и судебные расходы (услуги юриста).

21.3. Претензию направить, затем иск в суд.
Ничего сложного нет.

Вы можете обратиться с претензией в порядке защиты прав потребителя к этому ИП в связи с невыполненной работой.

В случае отказа в удовлетворении законных требований потребителя Вы можете в судебном порядке потребовать:
– неустойку на основании ст. 28 Закона РФ «О защите прав потребителей» (ЗоЗПП)
– штраф в размере 50% на основании ч. 6 ст. 13 ЗоЗПП
– моральный вред (ст. 15 ЗоЗПП)
– возмещения расходов на юриста в случае их понесения (ст. 98, 100 ГПК РФ)

Обратитесь к юристу за грамотной работой в суде, в том числе можете обратиться к одному из ответивших Вам на вопрос.

22.1. Настя!
Работодатель не имеет право взыскивать с Вас заработную плату по отмененному приказу. Вы можете потребовать возврата своих денег.

22.2. Здравствуйте, для прекращения удержаний, предъявите работодателю определение об отмене судебного приказа, для взыскания удержанных денежных средств Вам следует обратиться в суд, вынесший судебный приказ с заявлением о повороте его исполнения в порядке ст. 444 ГПУ РФ.

23.1. Если добровольно-не возвращает, то в судебном порядке.

24.1. Что значит работодатель снял. На каком основании, куда он перечислил деньги,

24.2. Пишите жалобу старшему судебному приставу и в прокуратуру.

25.1. вы должны уведомить банк и работодателя об отмене судебного приказа. У пристава получите постановление о прекращении исполнительного производства.

25.2. Обращайтесь в прокуратуру.

26.1. Не сможете взыскать расходы, если не подадите иск об установлении отцовства.

27.1. Сергей!
Полагаю, что в Вашем случае не могут.
В соответствии с ч. 1 ст. 87 ГК РФ
Обществом с ограниченной ответственностью признается хозяйственное общество, уставный капитал которого разделен на доли; участники общества с ограниченной ответственностью не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью общества, в пределах стоимости принадлежащих им долей.

28.1. Наталья.
Уточните Ваш вопрос пожалуйста. Деньги взыскали по судебному приказу. Какая формулировка СП?

28.2. Наталья, если это информация от приставов-то лучше узнать у них. Суд (мировой) такой номер даже дела по судебному приказу не может указать.

29.1. Алексей!
Автоматически деньги Вам не вернут. После того, как решение отменено Вам необходимо обратиться в суд, который вынес решение с заявлением о повороте исполнения решения суда.

30.1. День добрый.
В законодательстве приостановление действия ВУ звучит как ограничение специальных прав. Его суть заключается в запрете садиться за руль должнику, пока он не погасит долг. При этом изъятие ВУ не предусмотрено, но, если гражданина останавливают сотрудники ГИБДД, они в базе видят, что человеку запрещено ездить.
Если гражданин докажет приставу с помощью документов о трудоустройстве, что автомобиль ему жизненно необходим, так как является единственным источником дохода, представитель ФССП не будет ограничивать управление ТС такому должнику.

Закон № 340-ФЗ от 28 ноября 2015 года. Именно этот нормативно-правовой акт впервые предоставил возможность сотруднику ФССП ограничивать действие ВУ.
Закон «Об исполнительном производстве» № 229-ФЗ. Закон № 340-ФЗ внёс поправки в этот акт, добавив в него новую статью под номером 67.1. В ней предусмотрена возможность судебного исполнителя единолично принимать постановления о приостановлении действия ВУ в отношении определённых категорий лиц, уклоняющихся от погашения долгов по судебным решениям. Некоторые поправки были внесены и в другие нормы Закона № 229-ФЗ. Например, в статьи 30, 64, 65.
Кодекс об админправонарушениях (КоАП РФ). Изменения были введены и в этот закон. В нём появилась ст. 17.17 КоАП РФ, где прописана ответственность за неисполнение требований исполнителя в виде запрета на езду.
Закон № 196-ФЗ. В ст. 28 с принятием Закона № 340-ФЗ появилось положение о возможности приостановления действия ВУ.

Надеюсь мой ответ вам поможет, не забудьте оставить свой отзыв за ответ.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector