Как создать проверку недобросовестного предпринимателя
Prokurors.ru

Юридический портал

Как создать проверку недобросовестного предпринимателя

Недобросовестный предприниматель

На сайте Юридической социальной сети 9111.ru собрано 30 вопросов по теме Недобросовестный предприниматель. Вы можете воспользоваться поиском по уже имеющейся базе вопросов с ответами или задать свой вопрос. Опытные юристы и адвокаты, специализирующиеся на теме Недобросовестный предприниматель, проконсультируют вас совершенно бесплатно. Получить консультацию можно как по телефону горячей линии
8 800 505-92-64, работающей 24 часа в сутки, так и в режиме онлайн через форму на сайте.
В данный момент онлайн находятся 233 юристов и адвокатов.

  • Какими способами можно привлечь недобросовестного предпринимателя к ответственности?
  • Публикации

1. Какими способами можно привлечь недобросовестного предпринимателя к ответственности?

1.1. Смотря в чем заключается недобросовестность.

2.1. Здравствуйте, летом 2013 года с недобросовестного предпринимателя была взыскана определенная сумма по ЗоЗПП. На данный момент долг не выплачен, должник скрывается, имущества по месту прописки не имеет. Хочу проиндексировать сумму долга. Будет ли входить в период инфляции 2013 и 2014 год или же в данном случае есть срок давности?
После того, как долг будет выплачен, подадите иск в порядке, предусмотренном положениями статьи 395 ГК РФ:
Статья 395. Ответственность за неисполнение денежного обязательства
1. В случаях неправомерного удержания денежных средств, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате подлежат уплате проценты на сумму долга. Размер процентов определяется ключевой ставкой Банка России, действовавшей в соответствующие периоды. Эти правила применяются, если иной размер процентов не установлен законом или договором.
3. Проценты за пользование чужими средствами взимаются по день уплаты суммы этих средств кредитору, если законом, иными правовыми актами или договором не установлен для начисления процентов более короткий срок.

3.1. Вполне возможно узнать. Только для этого нужно потратить время, никто за бесплатно не будет этим заниматься. А найти можно, не проблема.

3.2. Так это довольно просто сделать я тут не вижу ни каких проблем узнать адрес индивидуального предпринимателя это не сложно.

4.1. В случае признания ИП победителем запроса котировок, при уклонении от заключения контракта, ИП грозит внесение с РНП на 2 года.

4.2. Если откажетесь от заключения контракта, будете внесены в список недобросовестных поставщиков в обязательном порядке.
Удачи вам.

4.3. Занесение в реестр недобросовестных поставщиков происходит по решению ФАС, именно антимонопольная служба принимает решение о внесении или нет в данный список отказавшегося от заключения контракта победителя конкурса.

5.1. Вы вправе подготовить заявление в полицию, жалобы в прокуратуру и УЭБиПК и направить их в соответствующие инстанции. По результатам проведенных проверок будут приняты соответствующие решения.

5.2. Ответственность за неприменение ККТ предусмотрена в КоАП РФ. Данная норма предусматривает для правонарушителя санкции в виде штрафа. Ответственность возникает в случае применения незарегистрированной ККМ или использование кассового аппарата с нарушением установленных правил.
штраф:
юридические лица – до 40 тыс. рублей;
ИП – до 2 тыс. рублей.

Можете пожаловаться в Роспотребнадзор.

6.1. Потребуйте от собственника судебные решения. Обратитесь со всеми документами на очную консультацию к адвокату/юристу. Заключите соглашение на сопровождение сделки. Только так Вы можете попытаться “обезопасить” себя.

6.2. Риск велик! По какому поводу суды ведутся, в какой юрисдикции? Сократить риск и в случае чего вернуть Ваши деньги поможет титульное страхование сделки.

7.1. жалобу можете написать в Роспотребнадзор в произвольной форме

7.2. Пишите письмо на расторжение договора и возврат денег в адрес исполнителя

7.3. Можно еще такой вариант написать претензию и По истечению 30 дней подать в суд вы будете в выигрыше плюс получите 50% от стоимости

7.4. Напишите заявление в полицию по факту мошенничества

8.1. Нужно разбираться Иван в данном деле, вам следует заключить соглашение с адвокатом

8.2. Обращайтесь к адвокату очно, если работодатель пытается получить с Вас денежные средства в порядке гражданского судопроизводства, то судья передаст материалы в отдел полиции для проведения доследственной проверки и принятия процессуального решения о привлечении Вас к уголовной ответственности. В суде можете заявить ходатайство о проведении экспертизы на предмет монтажа.

8.3. Такие вопросы надо обсуждать очно.

9.1. Какие есть доказательства?

10.1. Смысл есть. Напишите заявление в полицию.

10.2. Обратитесь в полицию по территориальности с письменным заявлением о совершенном в отношении Вас мошенничестве.

10.3. И есть ли в этом смысл? Если между нами не было заключено договора.
Есть, при наличии доказательств совершения перевода денежных средств. Взыскивайте их обратно с процентами за пользование чужими денежными средствами в судебном порядке. Такие дела.

11.1. Если он обратится в полицию, то действует презумпция невиновности и Вы ничего не обязаны доказывать, можете вообще показаний не давать. В гражданско-правовом порядке он также обязан доказать размер причиненного ущерба. Не переживайте.

12.1. НЕТ, обязана была исследовать. Это основание для апелляционной жалобы.

13.1. Именно УГАДН должно заниматься Вашим вопросом, а также министерство транспорта Кировской области. Если на Ваши обращения они не реагируют, их бездействие нужно обжаловать в судебном порядке.
Обращайтесь в личку – обсудим.

14.1. Срочно прдеоставлять обеспечение исполнения и бежать с письмом в ФАС и к заказчику с покаянной и бумажкой о больничном ответственного, поломкой компьютера и пр. уважительной причиной. Не лишними будут документы, подтверждающие вашу добросовестность.

На заседании в УФАСа Вас с Заказчиком нужно в один голос твердить, что хотите работать друг с другом.

15.1. Если указали правдоподобную информацию, никаких.

16.1. Могут быть ответственность по ст 14.33 КоАП РФ.

Статья 14.33. Недобросовестная конкуренция

(введена Федеральным законом от 09.04.2007 N 45-ФЗ)

1. Недобросовестная конкуренция, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния, за исключением случаев, предусмотренных статьей 14.3 настоящего Кодекса и частью 2 настоящей статьи, –
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от двенадцати тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц – от ста тысяч до пятисот тысяч рублей.

17.1. Какие для нас последствия могут быть со стороны ФАС?
Юлия. юристы не занимаются обучением. обращайтесь на платной основе

18.1. ссылайтесь на ст.15 ГК РФ.

19.1. Да ни как забирайте что платит попросите что бы заполнил трудовую книжку. Больше вы ни чего не добьетесь.

20.1. Претензию написать. просить вернуть деньги.
ПОдать в суд, провести экспертизу, взыскать мор вред и штраф.

21.1. Обращайтесь в суд и взыскивайте оплату и налагайте гражданскую ответственность. Какого-либо отдельного закона, защищающего предпринимателя нет. Нормы Гражданского кодекса, Закона о защите прав потребителей и т.д.

22.1. Обратитесь с жалобой в трудовую инспекцию

22.2. Или в прокуратуру.

От условий договора зависит, а по-поводу кому доверять, а кому нет Вам решать.

23.2. При заключении таких договоров есть тонкости. Если все правильно оформить, то риски сведутся к минимуму. Можем оказать платную профессиональную помощь по данному вопросу.

24.1. Требования правомерны. а то что с Вами не произвели расчёт другие заказчики, не означает что Вы имели право не выполнить оплаченный заказ.

24.2. Отсутствие финансов не является основанием для освобождения Вас от ответственности.

25.1. К таким предпринимателям одлжна быть применена административная ответственность органами Роспотребнадзоралибо местной администрацией (отдел благоустройства либо торговый отдел). В качестве “рычага” попробуйте использовать жалобы в названные учреждения с приложением фотографий стендов.

26.1. Могу рассказать как такая ситуация могла бы быть решена в Москве. Наложите способ решения на ситуацию в вашем городе.
В Московской регистрационной палате можно узнать адрес и место нахождения и форму собственности. Для этого надо явиться туда лично с паспортом и известными вам данными. И вы можете получить информацию бесплатно. Если вам нужен официальный ответ, то надо написать письмо и оплатить получение той информации которая вас интересует, в зависимости от ее объема и ее цена.
Вам надо обращаться в регистрационную палату (скорее всего центральную), регистрация юр.лиц. Удачи.

27.1. Доброго времени суток
В соответствии с нормами действующего законодательства РФ никто не несет ответственность согласно ФЗ № 44-ФЗ.
Вы осознанно вышли на торги, играли на площадке, снижая цену.
После окончания торгов были проведены проверки предоставленных документов, а потому и 1 участника отклонили обоснованно
Удачи Вам в решении Вашего вопроса.

27.2. Другой участник мог и не знать, что находиться в реестре недобросовестных поставщиков.
Кроме того, каждый участник предлагает такую цену, за которую может выполнить работу или услугу, указанную в лоте.
Вы могли не снижать цену настолько и ждать проверки заявок участников.

28.1. если жители не препятствовали работам по прокладке вентиляционных труб, то может быть удастся узаконить. Скорее всего обяжут в исходное состояние привести. Спор.

29.1. Согласно норм ЖК РФ и ГК РФ – все работы на фасаде дома должны быть одобрены решением общего собрания-не мене 2/3 голосов всех собственников, проживающих в данном доме. Если вас ввели в заблуждение-Вам необходимо обратиться в районный суд по месту жительства к инициаторам этого собрания, собственнику нежилого помещения, привлечь третьим лицом управляющую компанию с иском о признании недействительным решения общего собрания (можно как всех решений по протоколу, либо только одного конкретного решения) . Срок обращения в суд – в течение 6 месяцев с момента проведенного собрания, но не более 2 лет вообще с момента его проведения, когда лицо (собственник) узнал о нарушении своих прав. В суд может подать либо один собственник либо коллективный иск. Кроме того, обратитесь в Государственную жилищную инспекцию по месту жительства и в Роспотребнадзор-а вообще эта вся конструкция на фасаде соответствует закону и нормативным актам или нет? Не лишним будет и в прокуратуру написать. С уважением, Оренбург.

Читать еще:  Как оформить договор купли продажи на приобретение производственного оборудования?

30.1. а вам не нужно никому ничего доказывать потому что штраф за это не предусмотрен Спасибо за ваше обращение на наш сайт удачи вам всего хорошего.

Как проверить контрагента

Проверка контрагента – необходимое умение для любого предпринимателя, вопрос только в том, насколько подкован в этом наш российский предприниматель, который привык заключать договора, надеясь на исконно русский «авось», что абсолютно неправильно и, по нашему мнению, должно искореняться любыми путями.

В 2006 году об этом задумались на правительственном уровне и Высший Арбитражный Суд (ВАС) все-таки вынес постановление № 53, согласно которому предпринимателей обязали тщательно проверять партнеров. И теперь, заключив сделку с недобросовестным контрагентом, существует опасность не только понести убытки, но и получить санкции от ФНС.

Кто такой недобросовестный контрагент и каковы последствия работы с ним

Как правило, под этим термином понимается предприниматель, ведущий фиктивную деятельность, исполнять свои обязательства он не собирается изначально, и единственное, что его интересует, финансовая выгода.

В 2017 году «сердобольные» налоговики даже поделились своими соображениями на этот счет, «опубликовав» письмо № ЕД-5-9/547, которое четко уведомляет, что если партнер окажется «однодневкой» – ответственность за это будет нести сам предприниматель, и даже расписали во что это может вылиться:

  • Доначисление налогов – ключевая санкция, которая подразумевает собой доначисление НДС или отказ в принятии расходов по сделке;
  • Финансовый ущерб – тут уже от ФНС мало что зависит, недобросовестный контрагент сделает все самостоятельно;
  • Падение репутации – ФНС все помнит, и любой подобный контакт продвигает предпринимателя в очереди на проверку. Кроме того, если об этом узнают партнеры, приятного тоже будет мало.

Признаки недобросовестного контрагента

Наверное, в первую очередь, стоит отличать мошенников от компаний, испытывающих финансовые трудности, и если партнер давний и хорошо знакомый, то проверка каждой сделки это, конечно, перебор. Хотя выборочно уделять внимание этому все-таки стоит. А если мы говорим об абсолютно новом соглашении, то первое подозрение должно просыпаться в тот момент, когда поступает необоснованное требование о предоплате, или, наоборот, отсрочке платежа, рассрочке или консигнации.

Кроме того, мошенников можно «вычислить» по таким признакам, как:

  • Адрес массовой регистрации юридических лиц – если юридический адрес партнера совпадает с еще десятком-другим компаний, то это большой повод задаться вопросом, что помешало фирме снять отдельное помещение и почему она делит офис с таким количеством народа;
  • Массовый директор – в современном мире участие в руководстве нескольких компаний, в принципе, норма. Но если это количество превышает три-пять, то стоит обратить на это внимание. Тем более, что вести операционку уже даже в трех компаниях, это огромное количество времени и труд, ну нам ли это объяснять предпринимателям;
  • Дата регистрации компании – фирма, зарегистрированная за несколько дней до сделки, если это не оговорено предварительным соглашением сторон, говорит о том, что ее будущее руководство не интересует;
  • Отсутствие личного контакта – зачастую сами руководители предпочитают «не светиться» и ведут бизнес через партнеров. Связаться с ними напрямую тоже довольно проблематично;
  • Отсутствие информации о компании в сети – сразу же «бан», без долгих прощаний и диалогов. Сегодня информация о любой фирме есть на официальном портале ФНС и других сервисах.

Как проверить контрагента онлайн

Конечно, лучшая проверка, это реально запрошенные документы, но что делать, если на руках есть максимум основные реквизиты организации? На самом деле все просто. Сегодня абсолютно по каждой компании можно получить информацию онлайн, причем это не зависит ни от ее срока жизни, ни от ее величины. Надо просто знать, где искать:

  • Сайт ФНС – проверить компанию можно по реквизитам, например, просто по ИНН, для тех, кто не знал, сообщаем: он уникален;
  • Сервис «Прозрачный бизнес» – доступна проверка по ИНН, ОГРН, названию компании, адресу и ФИО руководителя. Главное преимущество – выявление адресов массовой регистрации юридических лиц, кроме того, сервис покажет имеет ли дисквалификацию сам контрагент или его руководство;
  • Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства – в названии, в принципе, все сказано и комментарии излишни. Проверка доступна с помощью ИНН, ОГРН или ОГРНИП, а также по ФИО руководства;
  • Банк данных исполнительных производств – покажет и расскажет о наличии задолженностей компании или руководства;
  • Единый федеральный реестр сведений о банкротстве – ну, тут тоже все понятно без комментариев;
  • Сайт федеральной службы статистики – поможет получить бухгалтерскую отчетность контрагента;
  • Сервис для проверки паспорта – вдруг понадобится;
  • Сервис для проверки нотариальной доверенности – если представитель действует по доверенности;
  • Сервис «ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС» – аналог платных сервисов, но есть там далеко не все. База формируется силами сообщества.

Проверка Контрагента бесплатно на ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС

При принятии решения о сотрудничестве с компанией или ИП, постоянно возникает вопрос о надежности и честности Контрагента. Это касается ситуации, когда Физическое лицо заказывает товар или услугу, так и ситуации, когда Юридическое лицо начинает сотрудничество с новым Поставщиком / Партнером / Клиентом.

При проведении платежа (предоплаты) за товары или услуги нужно четко понимать, что Поставщик выполнит все свои обязательства, поставит товар или окажет услугу четко и в срок.

Важно проверять Контрагента и выбирать надежные компании для устранения возможных рисков поставки некачественного товара, отсутствия гарантийного обслуживания.

Для Юридических лиц, проверка Контрагента является основным действием для предотвращения финансовых и налоговых рисков. Федеральная налоговая служба настоятельно рекомендует проверять Контрагентов и проявлять Должную Осмотрительность, используя все доступные открытые и законные источники информации. Самый простой способ Проверки Контрагента – получение выписки из ЕГРЮЛ/ЕГРИП на сайте налоговой. Для получения более полной информации рекомендуется пользоваться сервисом проверки контрагентов ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС.

На портале ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС, Вы можете бесплатно проверить Контрагента ЮЛ или ИП по информации из официальных открытых источников (ФНС, РОССТАТ и д.р.)

Данные на портале ежедневно обновляются и синхронизируются с сервисом nalog.ru ФНС РФ*.

Для бесплатной проверки Контрагента по ИНН / ОГРН / ФИО / Наименованию воспользуйтесь поисковой строкой:

Для этого введите в поисковой строке ИНН или ОГРН компании.

Если у вас нет точных реквизитов, достаточно будет ввести название компании. В случае если название является распространенным и по Вашему запросу выходит список, желательно уточнить запрос:
• ввести название компании + фамилию директора (например: ТЕХПРОМ ИВАНОВ)
• или: название компании + ее место нахождения (например: ТЕХПРОМ МОСКВА)
• или сразу все параметры (например: ТЕХПРОМ ИВАНОВ МОСКВА)
Как искать подробнее.

Краткий алгоритм Проверки Контрагента (как определить надежного Контрагента с помощью ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС.РФ):

  1. Организация должна существовать, статус ее должен быть Действующий.
  2. Компания не должна находиться в специальных реестрах налоговой службы (ФНС), иначе появится красная надпись в карточке под названием компании. Например:
    Отсутствует связь с юридическим лицом по юр. адресу (по данным ФНС).
  3. Компании, срок деятельности которых менее года, имеют повышенные риски (определяем по дате регистрации). По статистике, каждая 3-я компания, прекращает деятельность в течение первого года.
  4. Компания должна находиться по адресу регистрации. У компании не должен быть адрес массовой регистрации. Сколько компаний еще зарегистрировано по данному адресу, указано в карточке под адресом. Массовые адреса часто используют недобросовестные компании или компании-однодневки.
  5. Виды деятельности компании должны совпадать по смыслу с реальной деятельностью компании.
  6. Руководитель (директор) компании. В случае если Вы знаете, кто является руководителем компании, проверьте эти данные. Бывают случаи, когда компании оформляются на номинальных руководителей, т.е. лиц, не принимающих участие в деятельности. Это один из главных признаков недобросовестных компаний.
  7. Проверьте кол-во сотрудников. Компания не имеющая собственных сотрудников и материально технической базы может не выполнить свои обязательства.
  8. Проверьте наличие регистрации во внебюджетных фондах. Без регистрации, например в ПФР, компания не может отчислять средства в Пенсионный Фонд.
  9. Уставный капитал компании. Минимальный в РФ – 10 000 руб. Чем уставный капитал больше, тем меньше рисков при работе с Контрагентом.
  10. Стоит обратить внимание также на Финансовые показатели (не относится к компаниям, существующим менее года). Обращаем внимание на статьи: “Чистая прибыль (убыток)” – у убыточной компании могут быть финансовые проблемы. Статья “Основные средства” показывает наличие в собственности компании Имущества.
  11. Особое внимание необходимо обратить на данные Арбитражного суда (отдельная вкладка в карточке Юридического лица или Индивидуального Предпринимателя на портале ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС). Наличие судебных дел по неисполнению обязательств и исков о взыскании денежных средств к проверяемой Организации, говорит о ненадежности Контрагента.
  12. Проверьте данные ФССП. Наличие исполнительных производств говорит о принудительном взыскании денежных средств с проверяемой компании.
Читать еще:  Как быть, если мою карту арестовали в данном случае?

Для Вашего удобства, Вы можете сохранить ссылку на Карточку компании в любой соц. сети на своей странице (нажав на соответствующий значок, справа на экране) и периодически возвращаться к ней, для отслеживания изменений.

Желаем Вам работать с благонадежными, честными Контрагентами!
Удобной, комфортной работы при проверке Контрагентов на портале!
Ваш ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС.РФ.

* Данные ЕГРЮЛ / ЕГРИП являются открытыми и предоставляются на основании п.1 ст.6 Федерального закона от 08.08.2001 № 129- ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»: Содержащиеся в государственных реестрах сведения и документы являются открытыми и общедоступными, за исключением сведений, доступ к которым ограничен, а именно сведения о документах, удостоверяющих личность физического лица. На сайте ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС.РФ Вы можете бесплатно проверить Контрагента и проявить Должную Осмотрительность. Все указания и требования, представленные на сайте ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС.РФ не являются обязательными к исполнению и носят рекомендательный характер. Рекомендации даны для возможного снижения экономических рисков. При заключении сделок налогоплательщикам, в первую очередь, необходимо учитывать положения Конституции Российской Федерации и Гражданского кодекса Российской Федерации. В силу принципа свободы экономической деятельности налогоплательщик осуществляет предпринимательскую деятельность самостоятельно на свой риск. Администрация сайта ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС.РФ не несет ответственности за возможные экономические потери/случаи недополученного дохода и не дает каких-либо гарантий или заверений третьим лицам.

Как доказать и куда сообщить о незаконной предпринимательской деятельности? Подача жалобы в налоговую и другие инстанции, образец заявления

Бизнес, который осуществляется незаконно, «обворовывает» государство. Ведь с такого бизнеса государство не получает налоги. Как следствие, государственный аппарат не может работать полноценно.

Кроме того, нелегальный бизнес нарушает права граждан.

Гражданам причиняется моральный и материальный ущерб.

Ведь граждане, которые решили совершить покупку у нечестного на руку бизнесмена, рискуют купить товар низкого качества. Зачастую, такой товар не сертифицирован. А качество такого товара, зачастую, достаточно низкое.

Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер.

Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему – обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа или звоните по телефону +7 (499) 938-47-92 . Это быстро и бесплатно !

Как доказать?

С точки зрения законодательства, не все извлечение прибыли можно назвать предпринимательской деятельностью.

Например, если человек разово подвез соседа за деньги или разово сделал ремонт кому-то, это еще нельзя назвать предпринимательской деятельностью.

Но вот если человек начинает ежедневно кого-то возить, вешает на свою машину табличку «Такси» и стоит у вокзала, это уже можно назвать предпринимательской деятельностью.

Как минимум, такая деятельность должна носить регулярный характер. Подробнее о том, что такое незаконное предпринимательство, читайте в этой статье

Как доказать незаконную предпринимательскую деятельность? Чтобы доказать ее наличие, необходимо провести контрольную закупку или рейд. Кроме того, можно попытаться доказать наличие прибыли от предпринимательской деятельности.

Для подачи заявления необходимо принести любые доказательства ее наличия. Фотографии, чеки (если таковые вам будут выданы), аудиозаписи. Также подойдут свидетельские показания. На основании заявления уже уполномоченные лица будут проводить контрольную закупку.

Теперь вы знаете, как доказать незаконное предпринимательство. Поговорим о том, кто и куда может жаловаться.

Кто может пожаловаться?

Пожаловаться на незаконную предпринимательскую деятельность может любой гражданин, которому не все равно на незаконную предпринимательскую деятельность. Гражданин, который подает заявление о незаконной предпринимательской деятельности, должен быть совершеннолетним и дееспособным.

Куда жаловаться?

Итак, вами была замечена незаконная предпринимательская деятельность, куда жаловаться? Жаловаться необходимо в ОБЭП, в налоговую инспекцию и в прокуратуру.

Кроме того, можно обратиться к депутату, на территории которого ведется незаконный бизнес. Для того, чтобы обратиться в инстанции, следует быть уверенным в том, что бизнес ведется действительно незаконно.

В налоговую

Тут следует доказать факт уголовного нарушения. А нарушение таковое происходит по статье 199 УК РФ. Кроме того, сам налоговый кодекс, а именно ст. 116 указывает, что к людям, которые ведут незарегистрированный бизнес, применяются санкции в виде штрафа в сумме 20% от доходов, но не менее 40 000 руб. О штрафах и других видах наказания читайте здесь.

Как сообщить в налоговую о незаконной предпринимательской деятельности? Может быть написана жалоба в налоговую на незаконное предпринимательство. Необходимо обратиться в то отделение, на территории которого фактически находится нелегальный бизнес. Жалоба в это ведомство будет лишь вспомогательной.

Заявление подается лично. Заявлению должен быть присвоен номер. Рассмотрение заявления происходит в течение 30 дней.

В прокуратуру

В прокуратуру можно сообщить в принципе о преступлении. Прокуратура рассматривает преступления в целом, так и экономические преступления в частности.

Более детально о составе и видах преступления в сфере предпринимательства читайте в этом материале.

Другие инстанции

Можно обратиться в ОБЭП. Сюда подаются все заявления по экономическим правонарушениям.

В случае необходимости, заявление отсюда перенаправляется в другие службы.

Кроме того, можно обратиться к районному депутату.

Есть также общественные организации, которые по мере сил борются с незаконным бизнесом.

Надеемся теперь вы знаете, как и куда пожаловаться на незаконное предпринимательство.

Какие документы предоставить?

Предоставляются любые документы, которые вы сможете достать. Если вы заказали услугу стоимостью в одну сумму, а в документах указана более низкая сумма, предоставьте эти документы. Сосед реши открыть на своем участке шашлычную? Сфотографируйте это. Можно также предоставлять аудиозаписи.

Больше котируются фотографии, выполненные на пленочный фотоаппарат. С аудиозаписями также есть некоторый нюанс. На диктофон можно записывать только с предупреждения того, чью речь вы записываете.

Алгоритм составления заявления

Строгого алгоритма по составлению заявления не существует. Конечно, работники помогают его составить. Но мы приведем примеры, как его составлять.

Что касается ОБЭП, то тут заявление будет несколько иное. Начать составление такого документа нужно с «шапки». В ней должны содержаться такие данные, как: должностное лицо, которому адресовано заявление, данные о том, кто составил документ, а именно, ФИО, данные паспорта и адрес проживания, телефон для связи.

«Шапка» должна быть расположена в верхнем правом углу. Кроме того, в ней необходимо указать, что заявитель ознакомлен с тем, что за дачу ложных показаний наступает уголовная ответственность. Под этими словами необходимо поставить текущую дату и подпись заявителя.

Далее посередине листа необходимо написать слово «Заявление» и в свободной форме изложить свои предположения насчет нелегального бизнеса.

В налоговую

Тут в заявлении очень важно указать такие данные, как ФИО заявителя, место его проживания. Кроме того, при составлении этого документа нужно четко и ясно изложить суть проблемы.

Какой и когда ждать ответ?

Обычно заявление рассматривается в течение 30 дней с момента присвоения номера поданному заявлению. По факту заявления проводится проверка. Чаще всего, ответ заявителю дают к концу этого срока. В ответе заявителя оповестят о результатах проверки.

Конечно же, если вы знаете о существовании нелегального бизнеса, лучше всего будет сообщить о нем стражам порядка. Так или иначе, от такого бизнеса могут пострадать граждане, которые решат приобрести товары и услуги в таких организациях.

Ведь за качеством товаров и услуг никто не следит. Уже одного этого факта достаточно для того, чтобы подать заявление в прокуратуру, ОБЭП и в налоговую службу.

Кроме того, такой бизнес, зачастую, является криминальным. Часто именно нелегально происходит торговля наркотиками и проституция, контрабанда. Это уже представляет угрозу обществу.

Не нашли ответа на свой вопрос? Узнайте, как решить именно Вашу проблему – позвоните прямо сейчас:

+7 (499) 938-47-92 (Москва)
+7 (812) 467-38-62 (Санкт-Петербург)

Как правильно проверить контрагента на добросовестность?

Сотрудничество с недобросовестным контрагентом значительно повышает налоговые риски.

Налоговая проверка контрагента включает в себя запросы и анализ документации, а также сбор информации из открытых источников.

Проверка контрагента на добросовестность до начала сотрудничества может сэкономить компании время и деньги, потраченные на налоговые споры.

Современные консалтинговые агентства оказывают широкий перечень услуг по налоговому консалтингу.

Налоговый консалтинг может помочь снизить финансовые риски, которые угрожают организации штрафами, пенями, потерей репутации на рынке.

Критерии удачного выбора консалтинговой компании: репутация, опыт, надежность.

Как избежать санкций со стороны налоговой службы и доказать проявление должной осмотрительности? Как не заключить невыгодную сделку? Как не допустить неисполнения заказа контрагентом? Решение есть: следует перед подписанием договора провести проверку контрагента для подтверждения его деловой репутации, правоспособности и финансово-материального обеспечения.

В каких случаях требуется проверка

В деятельности практически каждой компании может возникнуть неприятная ситуация, когда налоговые органы отказывают в вычете налога на добавленную стоимость или признают сделку сомнительной, расходы неподтвержденными, а налоговую выгоду необоснованной. Это может быть вызвано тем, что контрагент, казавшийся при заключении сделки вполне надежным, был признан налоговой службой недобросовестным. При этом компания или предприниматель не потрудились его проверить.

Российское законодательство не содержит требований об обязательном проведении проверки контрагента, но контролирующие организации немалое внимание уделяют проявлению налогоплательщиком должной осмотрительности при выборе контрагента. Основным документом, которым руководствуются в этом случае налоговые и другие контролирующие органы, является постановление Пленума ВАС РФ от 12 октября 2006 года № 53 «Об оценке арбитражными судами обоснованности получения налогоплательщиком налоговой выгоды». Оно определяет основные критерии должной осмотрительности и осторожности при выборе контрагента.

Читать еще:  Как взять справку о том,что человек сидел в СИЗО?

Другими рекомендательными документами являются письма Минфина РФ от 6 июля 2009 года № 03-02-07/1-340 и от 10 апреля 2009 года № 03-02-07/1-177, письмо ФНС России от 24 июля 2015 года № ЕД-4-2/13005@.

Проводить проверку контрагента рекомендуется перед любой сделкой, но особого внимания требуют следующие случаи:

  • заключение сделки с новым партнером;
  • заключение договора с предоплатой;
  • заключение договора с отсрочкой или рассрочкой платежа;
  • заключение договора с контрагентом, зарегистрированным в другом регионе.

На недобросовестность компании могут указывать некоторые признаки:

  • организация-контрагент зарегистрирована по адресу, по которому находится большое количество компаний;
  • обязанности директора и главного бухгалтера исполняет одно и то же лицо;
  • компания постоянно меняет виды деятельности;
  • у фирмы имеется крупная задолженность или кредитные обязательства;
  • государственная регистрация фирмы-контрагента проводится прямо перед процедурой заключения сделки.

Наличие хотя бы одного из этих признаков уже должно вызвать обоснованные подозрения. Хотя сама по себе проверка контрагентов и не может гарантировать отсутствия претензий к налогоплательщику со стороны налоговых органов, она все же снижает риски предъявления претензий и повышает вероятность их успешного обжалования в суде.

Чем грозит сотрудничество с непроверенным контрагентом

Существует несколько основных групп рисков, которыми чревато сотрудничество с непроверенными контрагентами:

  1. Законодательные риски. В результате признания контрагента недобросовестным, налогоплательщику обязательно доначислят налоговые обязательства и штрафы по налогу на прибыль, НДС, единому налогу при УСН и НДФЛ (для индивидуальных предпринимателей). Кроме того, его включат в план проведения выездных налоговых проверок, а в случае особо крупного нарушения против него могут возбудить административное или даже уголовное дело.
  2. Финансовые риски. В этом случае компании грозит неисполнение обязательств со стороны контрагента. Оно может быть полным — непоставка продукции, неоплата, невозврат предоплаты, или частичным — нарушение сроков поставок или исполнения других обязательств, требований к качеству продукции или работ.
  3. Риски претензий к должностным лицам компании. В результате заключения сделки с недобросовестным контрагентом с лица, ответственного за ее заключение, могут быть взысканы убытки как самой компанией, так и ее акционерами.
  4. Репутационные риски. Сотрудничество с недобросовестными контрагентами отрицательно скажется на имидже фирмы в глазах партнеров и клиентов.

Проверка при выборе контрагента должна стать нормой, ведь в большинстве случаев сегодня суды принимают сторону налоговых органов и доказать, что деятельность компании велась с должной осмотрительностью, бывает очень непросто. Специалисты рекомендуют закрепить процедуру проведения проверки во внутреннем документе компании.

Этапы и способы налоговой проверки контрагента

Чтобы обезопасить себя от всех возможных рисков при ведении хозяйственной деятельности и претензий со стороны налоговых органов, компании следует совершить несколько действий для проведения проверки контрагента. Проверку обычно проводят в четыре этапа:

Этап 1. Анализ данных с интернет-ресурсов официальных органов

С помощью интернет-сайтов официальных государственных структур можно получить всю основную информацию о потенциальном контрагенте.

  1. Прежде всего, нужно обратиться к сайту Федеральной налоговой службы России (https://www.nalog.ru/rn22/about_fts/el_usl/). С помощью специальных сервисов можно получить следующую информацию обо всех субъектах хозяйственной деятельности:
    • краткие сведения из Единого государственного реестра регистрации юридических лиц (ЕГРЮЛ) в онлайн-режиме: числится ли контрагент в ЕГРЮЛ, дата и место его регистрации, юридический адрес, сведения об уставном капитале, учредителях и о внесении в реестр изменений с указанием даты, а также коды ОКВЭД;
    • не имеется ли в отношении контрагента решения о ликвидации, реорганизации, уменьшении уставного капитала, опубликованного в «Вестнике государственной регистрации»;
    • не принято ли в отношении него решение об исключении из ЕГРЮЛ как недействующего предпринимателя;
    • получить подтверждение того, что в состав руководства компании-контрагента не входят дисквалифицированные лица;
    • выяснить, не зарегистрирована ли она по адресу «массовой регистрации» и есть ли возможность с ней связаться по указанному в ЕГРЮЛ адресу;
    • проконтролировать отсутствие учредителя или руководителя компании в реестре лиц, отказавшихся от участия в организации;
    • получить сведения о наличии или отсутствии задолженности по обязательным платежам;
    • получить информацию о том, имеется ли приостановка операций по счетам компании;
    • проверить контрагента по ИНН.
  2. Сайт Главного управления по вопросам миграции МВД России (http://сервисы.гувм.мвд.рф/info-service.htm?s >После завершения проверки надежности контрагента с помощью интернет-ресурсов можно переходить ко второму этапу.

Этап 2. Анализ пакета документов

На этом этапе у потенциального контрагента нужно запросить пакет документов, заверенных надлежащим образом:

  1. Копии страниц устава организации, содержащие ее полное и сокращенное наименование, место нахождения, структуру и компетенцию органов управления организации и принятия ими решений.
  2. Копии свидетельства о государственной регистрации юридического лица и копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе.
  3. Выписка из ЕГРЮЛ, статистические коды (ОКПО, ОКАТО, ОКВЭД и другие).
  4. Справки об отсутствии задолженности по обязательным налоговым платежам.
  5. Документы, подтверждающие полномочия лиц, подписывающих договоры, — нотариально заверенные доверенности, приказ о назначении директора или другие документы.
  6. Копии бухгалтерской отчетности. Годовая бухгалтерская отчетность всех организаций является открытой и получить ее можно либо в самой компании, либо в Росстате (http://www.gks.ru/accounting_report).
  7. Карточки фирм-контрагентов.
  8. Договоры аренды или права собственности на офисные и производственные помещения.

К сожалению, законодательно перечень необходимых бумаг для проверки не утвержден, поэтому контрагент вправе отказать в предоставлении данных. Такой отказ должен немедленно вызвать настороженность, поскольку у добросовестных компаний вся документация, как правило, находится в полном порядке.

Дополнительно рекомендуется сделать письменный запрос в налоговую инспекцию по месту нахождения контрагента. Судами такое обращение расценивается как проявление должной осмотрительности, кроме того, они обязывают налоговые органы предоставлять запрашиваемую информацию в пределах, ограниченных налоговой тайной.

Этап 3. Анализ неформальной информации о деятельности контрагента

Определенное представление о деловой репутации контрагента и его добросовестности дает и анализ неформальной информации. Ее источником может стать прежде всего сайт компании, сайты ее партнеров и сайты отраслевых союзов и ассоциаций, членом которых контрагент является. Минимум информации на этих сайтах может свидетельствовать о том, что компания не просто является недобросовестной, но и принадлежит к так называемым фирмам-однодневкам.

Хорошие результаты дает изучение отзывов о деятельности компании (если такие имеются в интернете) или личные беседы с партнерами контрагента. На сайтах серьезных компаний всегда можно найти список их клиентов.

Этап 4. Личная встреча с руководством контрагента

Для принятия окончательного решения о сотрудничестве, так же как и для подписания контракта или заключения сделки, лучше встретиться с руководством лично. Во-первых, это поможет убедиться в том, что руководитель компании реально существует и именно тот, который указан в документах, а во-вторых, сделки, заключенные заочно или по почте, взывают у налоговой службы обоснованные подозрения.

Оценка результатов проверки и возможные решения

После проведения проверки контрагента на добросовестность компания должна проанализировать полученную информацию. На основе анализа может быть принято три типа решений:

  • решение о заключении сделки (в случае получения сведений о добросовестности контрагента);
  • отказ в заключении сделки при наличии информации, которая свидетельствует о высоком риске неисполнения обязательств;
  • решение об изменении условий сделки для снижения рисков.

Проверка добросовестности контрагентов способна снизать риск возникновения просроченных долговых обязательств, уменьшить риск подписания договора с недобросовестными компаниями или компаниями-однодневками, сократить количество отказов налоговой инспекции по поводу возмещения НДС. Кроме этого, она минимизирует риск проведения встречных налоговых проверок и улучшает репутацию и имидж компании.

Услуги по налоговой проверке контрагентов

О том, где и как можно максимально эффективно и быстро проверить контрагента мы поинтересовались у Шишкина Романа, руководителя налоговой практики аудиторско-консалтинговой компании КСК групп:

«В интернете существует множество ресурсов, на которых компания может самостоятельно провести необходимую проверку. Какие-то из них предоставляют один или несколько параметров, какие-то — обобщают информацию, например, «СПАРК», но все они имеют существенный недостаток — клиенту приходится самому решать, что он хочет получить, а потом и анализировать полученные сведения. Нередко на такую проверку уходит немало времени, а поскольку специальные подразделения есть далеко не во всех компаниях, то привлеченные к проверке сотрудники могут не обладать нужной компетентностью. К тому же общие параметры не всегда дают объективную картину по контрагенту, существует риск собрать данные по другому контрагенту с таким же названием. В результате принимается неправильное решение, чреватое санкциями со стороны налоговой инспекции и проблемами в деятельности организации.

При обращении в специализированную компанию клиент экономит свое время, поскольку все запросы и обработку информации берет на себя компания-исполнитель. КСК групп имеет разработанные механизмы проверки добросовестности контрагентов, включающие запросы и анализ необходимой документации, а также исследование интернет-среды. Мы гарантируем достоверность и точность собранной информации. В случае возникновения ситуаций, когда компании необходимо доказать, что при заключении сделки она проявила должную осмотрительность, мы предоставим полный комплект документов по проведенной проверке.

Отдельной услугой в КСК групп является разработка внутреннего Регламента по работе с новыми контрагентами — документа, содержащего полный алгоритм проверочных действий, которые необходимо совершить перед заключением, а также перечень документов и информации, запрашиваемых у контрагента в рамках проявления должной степени осмотрительности».

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector