Затребовать дебиторскую задолженность в досудебном порядке или через суд
Prokurors.ru

Юридический портал

Затребовать дебиторскую задолженность в досудебном порядке или через суд

+7 (499) 450-27-46 Москва

консультация юриста бесплатна

Реально ли взыскать дебиторскую задолженность и ее порядок

В составе оборотных средств у каждого предприятия наряду с денежными средствами, сырьем, полуфабрикатами и другими фондами, учитывается дебиторская задолженность. Она учитывается на отдельном счете бухгалтерского учета и рассматривается как реальный актив предприятия.

Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер.

Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему – обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа или звоните по телефону +7 (499) 450-27-46 . Это быстро и бесплатно !

К сожалению, нередки случаи, когда дебиторская задолженность не погашается в срок, и потребуются дополнительные усилия к ее взысканию.

Первичный порядок возврата дебиторской задолженности

Бухгалтер предприятия, в функции которого входит работа с дебиторской задолженностью, обязан контролировать не только суммы, но и своевременность их погашения. Для этого используются следующие мероприятия и методы:

  • Непосредственный контакт с дебитором (по телефону, электронной почте). Иногда задолженность не погашается из-за элементарной ошибки, например, перечислена на счет другого предприятия или утеряны первичные документы.
  • Составление двустороннего акта сверки с указанием сумм, сроков и наименования первичных бухгалтерских документов, подтверждающих суммы долга. Благодаря такому акту происходит выявление возможных ошибок и возникает документальное подтверждение факта задолженности. В дальнейшем экземпляр такого акта может потребоваться при составлении искового заявления.
  • Направление претензии должнику с указанием на необходимость оплаты задолженности. Данный документ также обязателен при судебном рассмотрении дела. К составлению претензии привлекают юридическую службу предприятия или посторонних юристов по договору об оказании услуг.

Порядок взыскания дебиторской задолженности.

Досудебные способы взыскания по согласованию

Поскольку передача иска в суд является последним вынужденным шагом и ведет к длительному разбирательству без достаточных гарантий погашения долга, предприятие может принять дополнительные меры для взыскания дебиторской задолженности.

Самый простой и эффективный способ – взаимозачет, т.е. взаимное погашение дебиторской задолженности при ее наличии. Второй способ применяется, если дебитор временно испытывает финансовые трудности, но взаимное сотрудничество продолжается и обе стороны уверены в дальнейшем благополучном решении проблем.

Как правильно взыскивать дебиторскую задолженность, смотрите в этом видео:

Для этого подписывается соглашение о рассрочке задолженности и составляется график погашения долга частями или назначается новый срок погашения. В результате сумма долга исключается из просроченной задолженности, и возобновляется контроль над поступлением средств по новым договорным срокам.

В том случае, когда дебитор находится на грани банкротства или ликвидации, возможно использование механизма в соответствии со ст. 409 ГК РФ, в которой речь идет об отступном. Так, должник в погашение своего долга может предоставить материальные ценности, имущественные права.

Данная процедура оформляется путем двустороннего договора с указанием объекта и стоимости отступного, срока его передачи, суммы погашения дебиторской задолженности и так далее.

Данный вариант возможен только при уведомлении и согласии дебитора и при условии, что в ранее заключенных договорах нет прямого запрета на передачу обязательства третьим лицам.

Принудительное взыскание без передачи в суд

К мерам принудительного взыскания без передачи дела в суд относится – удержание имущества должника в пользу кредитора. Например, покупатель товара может оставить у себя возвратную тару, товары, находящиеся на хранении или основные средства, находящиеся на территории кредитора.

В данном случае очень важно соблюсти принцип равноценности принятых мер, так как дебитор может обратиться со встречным иском и предъявить иск на сумму нанесенного ущерба, если после удержания имущества он не сможет продолжать полноценную производственную деятельность.

Судебный порядок возврата через исковое заявление

Если принятые меры не принесли результата, предприятие имеет право обратиться в суд с исковым заявлением.

Составление искового заявления требуется значительной предварительной работы, в которую входит тщательная проверка всех первичных документов с точки зрения правильности их заполнения. Также к иску необходимо приложить акты сверки и экземпляр направленной заказным письмом претензии с подтверждением ее отправки.

Как через суд вернуть дебиторскую задолженность, расскажет то видео:

В исковом заявлении необходимо правильно указать наименование предприятия-должника с указанием его реквизитов, а также определить его подсудность (нахождение и наименование суда, к юрисдикции которого он относится. К исковому заявлению прикладывается документ об оплате гос пошлины.

После принятия иска к рассмотрению представитель истца или наемный юрист отслеживает прохождение судебного разбирательства, передачу решения в исполнительную службу и работу судебного пристава, исполняющего решения суда.

Крайние меры работы с дебиторами

Существуют ситуации, когда кредитор подозревает, что должник умышленно уклоняется от возврата долга, и возникновение не связано с ухудшением его материального положения.

В этом случае, предприятие может обратиться в суд с обвинением дебитора в мошенничестве и присвоении чужих средств. Данное обвинение должно базироваться на конкретных фактах, доказывающих, что в результате осознанных действий дебитор сделал юридически невозможным взыскание долга через суд.

Как демонстрирует судебная практика, значительная часть дел прекращается в связи с примирением сторон, т.е. существует реальный шанс погашения дебиторской задолженности в порядке примирения сторон.

Как составить иск?

В ряде случаев для взыскания задолженности привлекаются коллекторские агентства, которые обладают рядом специфических приемов для взыскания задолженности. В данном случае, необходимо только выбирать команду, которая работает в рамках закона, чтобы не попасть под встречные иски со стороны дебитора, пострадавшего от неправомочных действий.

Направление искового заявления обязательно в тех случаях, когда возникает риск пропустить сроки исковой давности, и задолженность может перейти в разряд безнадежной. Факт обращения в суд и принятие судебного решения прекращает исчисление срока исковой давности.

Не нашли ответа на свой вопрос? Узнайте, как решить именно Вашу проблему – позвоните прямо сейчас:

+7 (499) 450-27-46 (Москва)
+7 (812) 317-55-21 (Санкт-Петербург)

Порядок взыскания дебиторской задолженности — основные способы

Под дебиторской задолженностью принято понимать определённую сумму денег, которую одни фирмы, организации, предприятия оказываются должны другим. В процессе развития и роста предприятия нельзя обойтись без заключения договоров с другими фирмами, которые будут предоставлять все необходимые товары и услуги.

В случае, если оплата за них не приходит вовремя, имеет место быть дебиторская задолженность. Те, кто при этом оказываются должниками называются дебиторами. Это устанавливают международные стандарты бухгалтерского учёта.

Дебиторская задолженность

Если описать такое явление, как дебиторская задолженность в двух словах, то под ней понимается сумма, получаемая в качестве оплаты от покупателей за товары или услуги этой организации. При этом данная сумма не может представлять собой материальные денежные средства и имеет конкретную оборачиваемость.

Это важно знать!

Говорить и дебиторской задолженности имеет смысл в том случае, когда товар или услуга предоставлены, а оплата за них не поступила. При этом покупатель может не давать на это никакого письменного согласия.

Дебиторская задолженность может быть классифицирована по срокам погашения:

  • краткосрочная – до 1 года;
  • долгосрочная – более 1 года.

Существует еще одна форма классификации такой задолженности: просроченная и нормальная. Нормальная задолженность включает в себя авансовые платежи, средства, которые были выданы под отчёт. О просроченной задолженности имеет смысл говорить тогда, когда организация получила товар или услугу, но не произвела оплату в установленное заранее время.

Как взыскивается задолженность?

На данный момент российское законодательство предусматривает лишь два варианта взыскания дебиторской задолженности:

  1. Добровольное взыскание. Производится в претензионном порядке. При этом средства на счёт перечисляются сразу после того, как должник получает претензионное письмо.
    Чтобы такая ситуация получила благоприятный исход требуется консультация квалифицированного юриста, который окажет помощь в грамотном составлении претензионного письма. Однако случаи такого взыскания задолженности случаются крайне редко.
  2. Принудительное взыскание дебиторской задолженности. Осуществляется только через судебную инстанцию. Чаще всего фирмы имеют дело именно с таким видом взыскания. Реализация этого способа осуществляется путём подачи заявления в арбитражный суд.

Методы взыскания

Процедура взыскания для каждой конкретной ситуации является индивидуальной. Этот момент тщательно отрабатывают юристы.

Обычно в качестве вариантов применяются следующие методы взыскания дебиторской задолженности:

  • Создание типового договора применяется ещё в начале сотрудничества и необходимо для того, чтобы защитить интересы фирмы при сотрудничестве с заказчиком.
  • Досудебные переговоры необходимы для урегулирования спорных моментов до обращения в судебную инстанцию. В процессе переговоров также осуществляется сбор всей нужной информации о должнике для последующих действий.
  • Процесс правовых взаимоотношений начинается тогда, когда описанные выше методы не оказывают необходимого воздействия на должника. Переговоры на этом этапе также продолжаются, но в это же время происходит процесс подготовки передачи искового заявления в арбитражный суд.
    Оптимальным вариантом для эффективного взыскания долга будет обращение в фирму, специализирующуюся на этих действиях. Она знает порядок действий.

Способы взыскания

Если вы являетесь владельцем организации, которой оказались должны другие фирмы, то вы несёте существенные потери суммарного дохода. Если ситуацию запустить, то возможна даже потеря личных финансовых ресурсов. Поэтому важно вовремя начинать процедуру взыскания задолженности с дебиторов. При этом имеется определённый порядок действий.

Досудебное взыскание задолженности

Данный процесс характеризуется претензионными действиями. В некоторых ситуациях мотивированного претензионного письма в компанию бывает вполне достаточно, чтобы долг был возращён. Однако, как уже было сказано выше, такие ситуации встречаются все реже. В претензии обязательно должно быть прописано требование об уплате задолженности.

Нередко возникают трудности с написанием претензионного письма. Перед этим необходимо внимательно изучить договор с организацией-должником. Важно, чтобы в нём была прописана возможность такого досудебного урегулирования споров по долгам. При наличии данного пункта отправка претензии является обязательным этапом досудебного регулирования. Без этого, в случае последующего обращения в суд, иск может быть оставлен без рассмотрения. Если данного пункта в договоре нет, то необходимость написания письма с претензией решается индивидуально.

Читать еще:  Имеет ли право методист на внутреннее совместительство?

Если должник признает претензию, но не оплатит свой долг, то в суде иск о взыскании будет рассматриваться в упрощённом порядке. Это означает, что при рассмотрении дела стороны не будут вызываться на судебное заседание.

Как свести к минимуму риск дебиторской задолженности? Ответ на этот вопрос есть в предыдущей статье.
Что такое реестр старения дебиторской задолженности подробнее тут. Он необходим для грамотного управления долгами дебиторов.

Обращение в суд

Если претензионное письмо не оказало должного воздействия на должника, следующим этапом будет обращение с иском в арбитражный суд. Именно эта инстанция производит рассмотрение споров между юр. лицами и индивидуальными предпринимателями. Подготовкой к этому способу нужно заниматься ещё на этапе переговоров.

Иск обязательно подаётся в арбитражную инстанцию по месту регистрации юридического лица. В случае спора по недвижимости иск подаётся в арбитражный суд по адресу указанной недвижимости. Если юридическое лицо или ИП задолжали физическому лицу, то дело рассматривается в суде общей юрисдикции.

Чтобы иск о взыскании дебиторской задолженности был рассмотрен в арбитражном суде в кратчайшие сроки, необходимо составлять его по всем правилам с учётом многих нюансов. Для этого лучше всего обратиться к юристам.

Порядок судебного взыскания дебиторской задолженности

Важно, чтобы иск был составлен грамотно. Все нюансы его составления прописаны в статье 125 АПК Российской Федерации. К исковым заявлениям о взыскании дебиторской задолженности в обязательном порядке предъявляются следующие требования:

  • Иск составляется исключительно в письменной форме.
  • Важно указать название суда, куда отправляется иск.
  • Необходимо прописать все имеющиеся контактные данные истца, ответчика и третьих лиц.
  • Прописать все требования истца. Они обязательно должны быть подкреплены нормативно-правовой базой.
  • В том случае, когда требования подлежат оценке, необходимо обязательно их рассчитать.
  • Произвести и указать расчет взыскиваемой базы.
  • В иске должны быть прописаны данные о том, что были предприняты попытки досудебного урегулирования спора. Здесь то и нужно написать о том, что была отправлена претензия, речь о которой шла выше.
  • Указать сведения об обеспечительных мерах, если они имели место быть.
  • Также в исковом заявлении должен быть список прилагаемых документов (регулируется статьей 126 АПК).

Если все эти требования не будут учтены, в арбитражной инстанции могут возникнуть проблемы при рассмотрении иска. Иными словами, судья даст определение на оставление иска без движения.

В определении судьи прописывается дата, до которой должны быть устранены все имеющиеся недочёты. Если это не будет сделано, то иск не будет рассматриваться в суде.

Что нужно предоставить в качестве доказательства наличия дебиторской задолженности? Чтобы взыскать невозвратный долг необходимы первичные документы, в которых должны быть указаны данные о том:

  • какие услуги были предоставлены,
  • какой товар был поставлен,
  • каков на этот момент размер имеющегося долга.

Если речь идёт о предоставленном товаре, то в качестве доказательства можно использовать накладную на товар, транспортную накладную.

В случае предоставления услуг можно взять на вооружение в суд акт приёмки предоставленных услуг, поручение на оплату услуги. Также в качестве доказательств возможно использовать результаты экспертиз по стоимости либо качеству товаров, расчётные сверки.

Истец также имеет возможность вернуть средства, которые были потрачены им на судебный спор. Чтобы получить деньги, необходимо подать в суд заявление с документами, подтверждающими расходы, которые были понесены.

Как получить средства, которые были присуждены в ходе рассмотрения дела о дебиторской задолженности? Это ещё один важный момент в процессе взыскания «дебиторки».

Если в суде дело о взыскании было успешно рассмотрено, и приговор вступил в силу, для получения присуждённой суммы вам будет выдан исполнительный лист. В этой ситуации может быть несколько исходов:

  • Должник добровольно вернёт имеющийся долг.
  • Истец получает возможность обратиться в банк, который спишет со счёта должника указанную в исполнительном листе сумму. Этот метод является самым эффективным на сегодняшний день.
  • Истец может подать заявление на признании должника банкротом. Проведение процедуры банкротства вот тут.
  • Можно обратиться за взысканием к судебным приставам.

Дополнительная информация о построении стратегии взыскания дебиторских долгов в этом видео:

Выбор любого из этих методов зависит от предпочтений истца. В этом случае оптимальным вариантом будет консультация юриста.

Взыскание дебиторской задолженности

Юридические советы по работе с контрагентами

Как работать с дебиторкой, вести переговоры, образцы документов, кейсы из практки и многое другое в еженедельной авторской рассылке от Ивана Рыкова

О чем статья? О возможностях взыскания дебиторской задолженности.

Кому и чем будет полезна? Кредиторам, которые столкнулись (или могут столкнуться) с недобросовестными клиентами.

Дебиторская задолженность представляет собой сумму, которая должна быть выплачена одному лицу (компании) другими лицами (покупателями, должниками). При этом наличие подобной задолженности не всегда является нарушением. Взыскать её можно только тогда, когда она становится просроченной.

Взыскание дебиторской задолженности в досудебном порядке

Итак, повторим: дебиторская задолженность может быть взыскана только тогда, когда она является просроченной. Это означает, что дата оплаты уже наступила, а денежные средства от должника не поступили. Некоторые полагают, что дебиторская задолженность может быть взыскана в любой момент — это ошибочное мнение, поскольку до момента оплаты не существует причин и оснований её требовать. Разумеется, если иное не предусмотрено договором.

Досудебный порядок взыскания подразумевает направление должнику официальной претензии и ведение переговоров. Претензия направляется должнику с указанием суммы долга и требованием его погашения. Как правило, претензия не предусматривает требований по штрафным санкциям, другими словами, должника «жалеют» на первое время, рассчитывая на его добросовестное отношение.

Переговоры тоже являются этапом досудебного взыскания. Здесь важна психологическая сторона — убедить не задерживать оплату сложно, но можно. Многие кредиторы используют возможность посетить должника на рабочем месте или даже дома. Это оказывает более действенный эффект.

Претензию следует вручать официально, под подпись, либо же отправлять ценным письмом с описью вложения. Это понадобится для суда, тем более если договором предусмотрен обязательный досудебный порядок взыскания.

Взыскание дебиторской задолженности через суд

Обращаться в суд можно двумя способами: в порядке приказного и искового производств. Приказное производство предусмотрено для отдельных дел и является упрощённым вариантом.

Требования вытекают из неисполнения или ненадлежащего исполнения договора и основаны на представленных взыскателем документах, устанавливающих денежные обязательства, если цена заявленных требований не превышает пятьсот тысяч рублей.

Если же сумма спора высокая, в наличии серьёзные разногласия с массой детали, придётся готовить исковое заявление. К нему существует ряд требований со стороны Закона, поэтому для его подготовки лучше привлечь опытного юриста. Иск, как правило, включает в себя требованием по возврату долга уже с начисленными штрафными санкциями (неустойкой).

Исковое заявление подаётся в суд по местонахождению ответчика. Чтобы сократить время рассмотрения дела желательно сразу же подготовить все необходимые аргументы, факты и доказательства.

Могут ли вас привлечь к субсидиарной ответственности?

Пройдите тест из 10 вопросов, чтобы узнать о своей ситуации. По итогам теста вы узнаете в какой группе риска вы находитесь (критическая, высокая, невысокая), и в соответствии с ней получите рекомендации по мерам защиты от субсидиарной ответственности

№1 Как давно у контрагента возникла задолженность перед Вами?

№2 Подтверждается ли имеющаяся задолженность документально (договора, акты и т.п.)?

№3 Обращались ли вы к Должнику с требованием о погашении задолженности?

№4 Направляли ли Вы официальную письменную претензию в адрес Должника?

№5 Предоставлялось ли Должником обеспечение исполнения обязательств?

№6 Обращались ли Вы в суд с исковым заявлением к Должнику?

№7 Процедуру взыскания задолженности с контрагента с Вашей стороны ведут:

№8 Возбуждалось ли исполнительное производство в отношении контрагента по Вашему требованию?

№9 Возбуждено ли в отношении Вашего Должника дело о банкротстве?

№10 Ведет ли Должник деятельность на текущий момент, в том числе через аффилированные компании?

№11 Вам известны контролирующие лица Должника, конечные собственники бизнеса, а также имущественное состояние этих лиц?

Оставьте свой email, чтобы получить видео “32 стратегии взыскания задолженности” и подробный план, как вести себя с должником, чтобы вернуть свои деньги.

Исполнение решения суда о взыскании дебиторской задолженности

Выиграть дело и получить решение суда — это только половина успеха, а в некоторых случаях даже треть. На самом деле самой сложной процедурой будет взыскание дебиторской задолженности в плане исполнения решения. Особенно это касается тех случаев, когда должник всеми силами противится возврату.

При отсутствии апелляционного обжалования решение суда вступает в законную силу через месяц после его вынесения. После этого можно подавать материалы на исполнение. Следует помнить, что единственным органом, который уполномочен принудительно исполнять решение суда, является Федеральная служба судебных приставов. Никто больше не имеет права принудительно проводить те или иные действия — самодеятельность в этом вопросе запрещена.

Содержащиеся в исполнительном документе требования должны быть исполнены судебным приставом-исполнителем в двухмесячный срок со дня возбуждения исполнительного производства.

Ст. 36 ФЗ «Об исполнительном производстве»

Какие права имеет и что должен делать исполнитель:

  • Арестовывать счета должника в банках;
  • Проводить осмотр и арест движимого и недвижимого имущества;
  • Подавать запросы во все инстанции о наличии дополнительного имущества и денежных средств.

Если на счетах должника имеется достаточная сумма денежных средств — на этом этапе, как правило, исполнительной производство и заканчивается. Но часто бывает, что счета пусты, зато в наличии есть имущество. Оно может быть арестовано, оценено и реализовано на специализированных торгах. Это долго, но иногда является единственной возможностью взыскания.

Читать еще:  Как правильно заключить договор чтобы взыскивать представительские расходы?

Часто можно столкнуться с бездействием государственных исполнителей. По тем или иным причинам они либо ничего не делают, либо затягивают взыскание. В таком случае есть возможность (и ей следует обязательно пользоваться) обжаловать подобное бездействие. В большинстве случаев жалоба придаёт исполнителю дополнительную «активность».

Также рекомендую прочитать эту статью

Дебиторская задолженность банкрота или охота на конкурсных управляющих

Закон № 127 — ФЗ возлагает на конкурсных управляющих обязанность по взысканию дебиторской задолженности банкрота. За нарушение этого требования суды привлекают управляющих к административной ответственности. Однако насколько это помогает взыскивать дебиторскую задолженность?

Выводы

Не стоит затягивать с процедурой взыскания дебиторской задолженности. При прохождении полного цикла (претензия-суд-исполнение) за небольшое время существует большая вероятность положительного исхода. Иначе, должник может попросту скрыть своё имущество и взыскать долг будет сложно. В любом случае к ведению дела желательно привлечь опытного юриста.

Кратко и по сути

  1. При наличии специальной оговорки, досудебный порядок взыскания является обязательным.
  2. В судебном порядке можно использоваться упрощённой процедурой (приказное производство).
  3. Государственный исполнитель имеет расширенные права и возможности по взысканию.
  4. Бездействие исполнителя можно обжаловать.

Понравилась статья? Расскажи об этом друзьям

Основатель антикризисной юридической компании «Рыков групп»

Специализации: антикризисное управление и банкротство крупных предприятий и организаций; управление проблемными активами; взыскание дебиторской задолженности, деятельность коллекторов; субсидиарная ответственность по обязательствам должника.

Порядок и процедура взыскания дебиторской задолженности через суд с юридических лиц

Когда предприятие или предприниматель осуществляют ведение собственного бизнеса, то со временем, неизбежно возникнет вопрос о взыскании долгов, которые возникли со стороны поставщиков и иных контрагентов. Все перечисленное нами именуется дебиторской задолженностью.

Однако взыскание дебиторской задолженности в судебном порядке сопряжено со многими сложностями. О большинстве из них мы расскажем в данной статье.

Кроме того, на некоторые проблемы может пролить свет и юрист в ходе своего диалога с клиентом и знакомства со всеми предоставленными документами.

Понятие дебиторской задолженности

Взыскание дебиторской задолженности в суде является обязательным действием при неоплате услуг, работ, товаров контрагентом.

Невыплата долга, установленного обязательством по договору, либо иное денежное обязательство, установленное соглашением сторон, считаются дебиторской задолженностью.

В таком случае, дебиторами (должниками) является физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели и юридические лица всех форм образований.

Возникшей задолженностью по обязательствам могут быть материальные и нематериальные активы организации-должника, в результате совместного осуществления финансовых и хозяйственных сделок, конечный результат которых должен перейти в собственность кредитора-организации или физического лица, так и денежные средства.

Контроль и возврат дебиторской задолженности – считаются одной из важнейших и стратегических задач, любого предприятия и является актуальным и особенно важным вопросом, в процессе деятельности.

Не для кого, не является секретом, что долг контрагента, сокращает и уменьшает оборотные средства организации, заметно уменьшают ее платежеспособность и состоятельность, что негативно влияет на производительность и рентабельность коммерческой деятельности.

Сегодня существует значительное количество методов, систем и способов возврата дебиторской задолженности. Однако порядок действий, практически для всех одинаковый.

Компетенция арбитражного суда

Сфера разрешения арбитражных споров достаточно обширна. В компетенцию арбитражного суда входит рассмотрение споров по полставке и подряду, банкротство предприятия или организации должника, оспаривание штрафов и пеней, всевозможного рода споров имущественного характера.

Указанный перечень дел, можно дополнить спорами по различным сделкам, заключаемых в процессе ведения деятельности, налоговыми спорами, а также исками о взыскании дебиторской задолженности и долгов с юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Взыскание дебиторской задолженности через суд, осуществляется после того как исчерпаны все необходимые варианты возврата долга.

Взыскание дебиторской задолженности и долгов с юридических лиц и ИП

При осуществлении экономической деятельности предприятиями и организациями, возникают конфликты, разрешение которых подлежит в арбитражном суде. При обращении в арбитражный суд реальное взыскание дебиторской задолженности, как правило, происходит в течение 6 – 8 месяцев.

Не является секретом, что индивидуальные предприниматели, некоммерческие и коммерческие организации, предприятия, муниципальные образования иные юридические лица, являются субъектами спорных правоотношений в сфере хозяйственной деятельности.

Вместе с тем, каждый из них имеет право обратиться в суд с требованием, разрешить возникших спор с контрагентом. Разумеется, с юридическим обоснованием иска, основанном на нормах права.

Процедура взыскания задолженности с юридических лиц

Она может пойти по нескольким направлениям.

После изучения всех документов встанет вопрос о том, как определить реальную сумму долга. Ведь в ее состав могут быть включены как штрафные санкции, так и проценты. Помимо этого нельзя сбрасывать со счетов и убытки.

В зависимости от размера требований будет ясно, ориентироваться ли по взысканию долга на судебный приказ или привычное всем исковое производство. Но независимо от содержания документов, перед обращением в суд следует предпринять определённые шаги для альтернативного урегулирования спора.

Первичные мероприятия при взыскании дебиторской задолженности

Когда вопрос со взысканием задолженности вышел на первый план, то первым делом должнику нужно адресовать претензию. Сейчас этот шаг является обязательным в соответствии со ст. 4 АПК РФ.

В претензии следует указать основания возникновения долга, его сумму, а также срок для ответа. Если последний не обозначить, то АПК РФ отводит на рассмотрение претензии ровно один месяц. Соответственно, в этом случае взыскание долга будет отодвинуто на неопределенный срок.

Однако существует и один момент. Из имеющихся документов можно не понять, когда должна быть погашена задолженность контрагентом. Это касается случаев, когда товар или был получен по накладным, либо в договоре не был оговорён срок оплаты по обязательствам.

Тогда меры по взысканию дебиторской задолженности подразумевают, что должно быть отправлено отдельное требование о выплате денег. И если оно не исполнено в недельный срок, то очередь настанет за претензией.

Без доказательств наличия претензии и итогов ее рассмотрения арбитражный суд просто не примет к своему производству как иск, так и заявление о выдачи судебного приказа.

Поэтому претензию о взыскании долга ни в коем случае нельзя упускать из внимания. Помощь в подготовке окажет юрист, который сможет грамотно изложить все факты наличия задолженности и произвести расчет.

Кроме того, специалист сделает все для того, чтобы требование о погашении долга было вручено контрагенту надлежащим образом.

Действия кредитора после претензионного порядка

Если претензия была отклонена или вообще проигнорирована, то неизбежным станет процедура обращения в арбитражный суд. Другое дело, как она может выглядеть. Это может быть иск или судебный приказ. Все здесь будет зависеть от обоснованности требований и суммы долга.

От способа обращения в суд будет зависеть и размер судебных издержек. Применительно к судебному приказу они значительно меньше.

В любом случае важно подготовить для арбитражного суда все необходимые документы. Эту миссию возьмут на себя наши специалисты, которые не только оформят иск или заявление о выдаче судебного приказа, но и направят все материалы в компетентный арбитражный суд.

Естественно, что после этого последует полное сопровождение дела во всех инстанциях, предусмотренных действующим арбитражным судопроизводством. Когда же итоговое решение, независимо от его вида, получено, то последуют все шаги, направленные на его исполнение (естественно, в рамках законодательства).

Если со взысканием долга существуют проблемы

Конечно, идеальная ситуация имеет место тогда, когда юрист курирует взыскание долга от начала и до конца. Однако это происходит не всегда. Во многих случаях арбитражный юрист вступает в уже действующий судебный процесс. Более того, произойти это может уже на стадии апелляции или кассации.

Тогда линия его поведения будет ясна после знакомства со всеми материалами делами. Не исключено, что специалист при этом будет настаивать на предоставление в его распоряжение дополнительных доказательств.

Одной из действенных мер является обеспечение иска. Таким способом можно наложить арест на имущество должника не дожидаясь услуг приставов.

В любом случае, дальнейший план действий юриста будет зависеть от имеющихся в его распоряжении документов.

Почему при взыскании долга может помочь юрист

Начать следует с того, что способы взыскания дебиторской задолженности напрямую зависят от характера взаимоотношений, наличия документов, их подтверждающих, а также от имущественного положения контрагента.

Именно исходя из данной информации юрист построит свою работу при взыскании задолженности. Помимо анализа всех документов, предоставленных клиентом, юрист проведёт и свою специфическую работу.

В частности, он выяснит, есть ли у должника имущество, на которое впоследствии возможно обратить взыскание. Также в силах специалиста узнать, находится ли должник в стадии банкротства или является он фигурантом исполнительного производства.

Когда вся информация собрана, вместе с юристом можно определить оптимальный путь по взысканию причитающихся сумм.

При этом, услуги по взысканию дебиторской задолженности могут быть распространены и на стадию исполнительного производства. Если же возникнет необходимость в банкротстве должника, то и здесь будет гарантирована поддержка от юриста.

Услуги по взысканию дебиторской задолженности

Деятельность компаний или фирм, профессионально оказывающих консультационные и юридические услуги по возврату и взысканию дебиторской задолженности в суде юридическим лицам, направлена на решение задач при осуществлении экономической и хозяйственной деятельности, поставленных заказчиком.

Основная задача услуг по взысканию дебиторской задолженности состоит в анализе действий оппонента и принятия экономически выгодного и обоснованного решения для возникшего конфликта.

Если в процессе деятельности возникают споры имущественного характера, в частности о возврате долга с юридического лица и индивидуального предпринимателя, задача привлеченных юристов стоит в том, чтобы выбрать наиболее оптимальные методы и способы взыскания дебиторской задолженности.

Читать еще:  Какова норма рабочего времени воспитателя детского сада?

Услуги по взысканию дебиторской задолженности не дешевая процедура, но затраты оправдываются.

Кроме того необходимо знать, что стоимость услуг по взысканию дебиторской задолженности в суде взыскивается с ответчика в рамках требования о взыскании судебных расходов.

Остановимся более подробно на взыскании и возврате дебиторской задолженности.

Юрист по взысканию дебиторской задолженности

Возврат долгов с юридических лиц – ответственная работа, которая осуществляется как в досудебном – претензионном порядке, так и через суд, путем подачи иска о взыскании дебиторской задолженности.

Потенциальным кредиторам следует знать, что по результатам рассмотрения дела в арбитражном суде по взысканию задолженности, наличие исполнительного листа само по себе не является фактом немедленного исполнения обязательства должником.

Однако при этом, исполнительный лист о взыскании дебиторской задолженности, является безусловной гарантией получения долга.

Как правило, положительный результат возврата образовавшейся задолженности, гарантируется при своевременном обращении в юридическую компанию. Иначе если упустить время, есть риск признания дебиторки безнадежной.

Наше предложение

Юрист по взысканию дебиторской задолженности, проведет юридический анализ спорного вопроса, необходимую претензионную работу по возврату задолженности, подготовит иск в Арбитражный суд.

При обращении в нашу компанию, в рамках услуг по взысканию дебиторской задолженности (долгов) с юридических лиц и Индивидуальных предпринимателей будут проведены следующие мероприятия:

  • юридический анализ ситуации, определение алгоритма действий, выбора оптимальных методов и способов возврата дебиторской задолженности, изучение необходимых документов;
  • подготовка и отправка требования об оплате задолженности (претензии);
  • составление и отправка в арбитражный суд иска о взыскании возникшей задолженности со следующими заявленными требованиями: взыскать с дебитора – основную сумму возникшей задолженности, проценты за пользование денежными средствами, договорную пенни или неустойку, штрафы, сумму оплаченной госпошлины за рассмотрение дела, стоимость услуг представителя;
  • полное юридическое сопровождение дела в Арбитражных судах всех инстанций с наложением обеспечительных мер на собственность должника (наложение обеспечительных мер);
  • составление и отправка заявления в ССП ( судебные приставы исполнители) о возбуждении исполнительного производства, а так работа по возврату дебиторской задолженности с судебными приставами-исполнителями.

Осуществлять взыскание и возврат дебиторской задолженности (долгов с юридических лиц) с помощью специалистов по взысканию задолженности, наиболее подходящий вариант решения проблемы с финансовой стороны.

Как уже писали выше, по правилам Арбитражного процессуального кодекса суд возмещает истцу сумму расходов за юридические услуги представителя с проигравшей стороны.

Обратившись к нам, вы сбережете не только свои средства, но и покой, что является необходимым для каждого из нас!

Независимо от того, по какой причине возник долг, пути к решению вопроса может подсказать консультация от юриста. Юридическую консультацию по взысканию долгов с контрагентов можно получить как у нас в офисе, так и по телефону.

Обязательно поделитесь с друзьями!

Взыскание дебиторской задолженности

Юридические советы по работе с контрагентами

Как работать с дебиторкой, вести переговоры, образцы документов, кейсы из практки и многое другое в еженедельной авторской рассылке от Ивана Рыкова

О чем статья? О возможностях взыскания дебиторской задолженности.

Кому и чем будет полезна? Кредиторам, которые столкнулись (или могут столкнуться) с недобросовестными клиентами.

Дебиторская задолженность представляет собой сумму, которая должна быть выплачена одному лицу (компании) другими лицами (покупателями, должниками). При этом наличие подобной задолженности не всегда является нарушением. Взыскать её можно только тогда, когда она становится просроченной.

Взыскание дебиторской задолженности в досудебном порядке

Итак, повторим: дебиторская задолженность может быть взыскана только тогда, когда она является просроченной. Это означает, что дата оплаты уже наступила, а денежные средства от должника не поступили. Некоторые полагают, что дебиторская задолженность может быть взыскана в любой момент — это ошибочное мнение, поскольку до момента оплаты не существует причин и оснований её требовать. Разумеется, если иное не предусмотрено договором.

Досудебный порядок взыскания подразумевает направление должнику официальной претензии и ведение переговоров. Претензия направляется должнику с указанием суммы долга и требованием его погашения. Как правило, претензия не предусматривает требований по штрафным санкциям, другими словами, должника «жалеют» на первое время, рассчитывая на его добросовестное отношение.

Переговоры тоже являются этапом досудебного взыскания. Здесь важна психологическая сторона — убедить не задерживать оплату сложно, но можно. Многие кредиторы используют возможность посетить должника на рабочем месте или даже дома. Это оказывает более действенный эффект.

Претензию следует вручать официально, под подпись, либо же отправлять ценным письмом с описью вложения. Это понадобится для суда, тем более если договором предусмотрен обязательный досудебный порядок взыскания.

Взыскание дебиторской задолженности через суд

Обращаться в суд можно двумя способами: в порядке приказного и искового производств. Приказное производство предусмотрено для отдельных дел и является упрощённым вариантом.

Требования вытекают из неисполнения или ненадлежащего исполнения договора и основаны на представленных взыскателем документах, устанавливающих денежные обязательства, если цена заявленных требований не превышает пятьсот тысяч рублей.

Если же сумма спора высокая, в наличии серьёзные разногласия с массой детали, придётся готовить исковое заявление. К нему существует ряд требований со стороны Закона, поэтому для его подготовки лучше привлечь опытного юриста. Иск, как правило, включает в себя требованием по возврату долга уже с начисленными штрафными санкциями (неустойкой).

Исковое заявление подаётся в суд по местонахождению ответчика. Чтобы сократить время рассмотрения дела желательно сразу же подготовить все необходимые аргументы, факты и доказательства.

Могут ли вас привлечь к субсидиарной ответственности?

Пройдите тест из 10 вопросов, чтобы узнать о своей ситуации. По итогам теста вы узнаете в какой группе риска вы находитесь (критическая, высокая, невысокая), и в соответствии с ней получите рекомендации по мерам защиты от субсидиарной ответственности

№1 Как давно у контрагента возникла задолженность перед Вами?

№2 Подтверждается ли имеющаяся задолженность документально (договора, акты и т.п.)?

№3 Обращались ли вы к Должнику с требованием о погашении задолженности?

№4 Направляли ли Вы официальную письменную претензию в адрес Должника?

№5 Предоставлялось ли Должником обеспечение исполнения обязательств?

№6 Обращались ли Вы в суд с исковым заявлением к Должнику?

№7 Процедуру взыскания задолженности с контрагента с Вашей стороны ведут:

№8 Возбуждалось ли исполнительное производство в отношении контрагента по Вашему требованию?

№9 Возбуждено ли в отношении Вашего Должника дело о банкротстве?

№10 Ведет ли Должник деятельность на текущий момент, в том числе через аффилированные компании?

№11 Вам известны контролирующие лица Должника, конечные собственники бизнеса, а также имущественное состояние этих лиц?

Оставьте свой email, чтобы получить видео “32 стратегии взыскания задолженности” и подробный план, как вести себя с должником, чтобы вернуть свои деньги.

Исполнение решения суда о взыскании дебиторской задолженности

Выиграть дело и получить решение суда — это только половина успеха, а в некоторых случаях даже треть. На самом деле самой сложной процедурой будет взыскание дебиторской задолженности в плане исполнения решения. Особенно это касается тех случаев, когда должник всеми силами противится возврату.

При отсутствии апелляционного обжалования решение суда вступает в законную силу через месяц после его вынесения. После этого можно подавать материалы на исполнение. Следует помнить, что единственным органом, который уполномочен принудительно исполнять решение суда, является Федеральная служба судебных приставов. Никто больше не имеет права принудительно проводить те или иные действия — самодеятельность в этом вопросе запрещена.

Содержащиеся в исполнительном документе требования должны быть исполнены судебным приставом-исполнителем в двухмесячный срок со дня возбуждения исполнительного производства.

Ст. 36 ФЗ «Об исполнительном производстве»

Какие права имеет и что должен делать исполнитель:

  • Арестовывать счета должника в банках;
  • Проводить осмотр и арест движимого и недвижимого имущества;
  • Подавать запросы во все инстанции о наличии дополнительного имущества и денежных средств.

Если на счетах должника имеется достаточная сумма денежных средств — на этом этапе, как правило, исполнительной производство и заканчивается. Но часто бывает, что счета пусты, зато в наличии есть имущество. Оно может быть арестовано, оценено и реализовано на специализированных торгах. Это долго, но иногда является единственной возможностью взыскания.

Часто можно столкнуться с бездействием государственных исполнителей. По тем или иным причинам они либо ничего не делают, либо затягивают взыскание. В таком случае есть возможность (и ей следует обязательно пользоваться) обжаловать подобное бездействие. В большинстве случаев жалоба придаёт исполнителю дополнительную «активность».

Также рекомендую прочитать эту статью

Дебиторская задолженность банкрота или охота на конкурсных управляющих

Закон № 127 — ФЗ возлагает на конкурсных управляющих обязанность по взысканию дебиторской задолженности банкрота. За нарушение этого требования суды привлекают управляющих к административной ответственности. Однако насколько это помогает взыскивать дебиторскую задолженность?

Выводы

Не стоит затягивать с процедурой взыскания дебиторской задолженности. При прохождении полного цикла (претензия-суд-исполнение) за небольшое время существует большая вероятность положительного исхода. Иначе, должник может попросту скрыть своё имущество и взыскать долг будет сложно. В любом случае к ведению дела желательно привлечь опытного юриста.

Кратко и по сути

  1. При наличии специальной оговорки, досудебный порядок взыскания является обязательным.
  2. В судебном порядке можно использоваться упрощённой процедурой (приказное производство).
  3. Государственный исполнитель имеет расширенные права и возможности по взысканию.
  4. Бездействие исполнителя можно обжаловать.

Понравилась статья? Расскажи об этом друзьям

Основатель антикризисной юридической компании «Рыков групп»

Специализации: антикризисное управление и банкротство крупных предприятий и организаций; управление проблемными активами; взыскание дебиторской задолженности, деятельность коллекторов; субсидиарная ответственность по обязательствам должника.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector